Laut einem offiziellen Binance-Blog-Beitrag gelang es der indonesischen Kriminalpolizei (Bareskrim), mit Hilfe von Binance und Tokocrypto einen groß angelegten Krypto-Betrug zu vereiteln. Diese gemeinsame Operation führte zur Identifizierung mehrerer Verdächtiger und zur Beschlagnahmung von 200.000 US-Dollar an gestohlenen Geldern, was die Wirksamkeit der öffentlich-privaten Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Finanzbetrug unterstreicht.

Aufdeckung einer Krypto-Betrugsoperation

Die Untersuchung begann im November 2023, als Bareskrim eine Untersuchung wegen eines mutmaßlichen Handelsbetrugs im Zusammenhang mit einer Krypto-Handelswebsite einleitete. Die Untersuchung ergab, dass die Website Teil eines umfassenderen „Schweineschlacht“-Betrugs war, bei dem Betrüger Opfer mit dem Versprechen hoher Renditen locken, bevor sie ihre Investitionen stehlen.

Während der Operation verhafteten die Behörden mehrere Personen, die an der Verwaltung von Konten beteiligt waren, auf denen gestohlene Gelder lagen. Sie beschlagnahmten rund 50 Mobilgeräte, zahlreiche lokale Bankkarten und Apps, die mit den betrügerischen Transaktionen in Verbindung standen. Die Verdächtigen weigerten sich jedoch zunächst, Einzelheiten zu den von ihnen kontrollierten Kryptowährungs-Wallets preiszugeben.

Mithilfe forensischer Analysen konnten die Ermittler von Bareskrim wichtige Wallet-Adressen identifizieren, die mit dem Betrug in Verbindung stehen. Durch Kommunikationsaufzeichnungen, insbesondere über Telegram, konnten weitere Verbindungen zwischen den Verdächtigen und der Betrugsoperation hergestellt werden.

Die Rolle von Binance und Tokocrypto

Bareskrim erkannte die Komplexität der grenzüberschreitenden Kryptowährungstransaktionen und wandte sich an Tokocrypto, um Hilfe zu erhalten. Anschließend wurde die Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance eingeschaltet. Die FIU lieferte wichtige Erkenntnisse und Unterstützung und half den Behörden, die illegalen Gelder aufzuspüren. Das Team von Binance war maßgeblich an der Einfrierung von Vermögenswerten und der erfolgreichen Beschlagnahmung von 200.000 US-Dollar von den Konten der Verdächtigen beteiligt.

Nils Andersen Röed, Leiter von Binance FIU, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität: „Durch die Aufrechterhaltung offener Kommunikationskanäle mit globalen Strafverfolgungsbehörden konnten wir uns mit Bareskrim in Verbindung setzen und wertvolle Maßnahmen ergreifen. Diese Zusammenarbeit ermöglichte es uns, illegale Gelder effektiv aufzuspüren und zu beschlagnahmen und so ein sicheres und vertrauenswürdiges Kryptowährungs-Ökosystem zu gewährleisten.“

Auswirkungen und laufende Untersuchungen

Die Operation unterstreicht den Erfolg öffentlich-privater Partnerschaften bei der Bekämpfung von Kryptokriminalität. Bareskrim-Ermittler Ferry Maulana bemerkte: „Der Erfolg dieser Operation zeigt unser Engagement im Kampf gegen Finanzbetrug und zum Schutz der Öffentlichkeit. Unsere Partnerschaft mit Binance FIU und Tokocrypto war entscheidend, um die Komplexität dieses Falles aufzuklären und die Täter vor Gericht zu bringen.“

Azizah Mutia Karim, Vizepräsidentin für Recht, Compliance und Regierungsbeziehungen bei Tokocrypto, betonte die Bedeutung einer fortgesetzten Zusammenarbeit und erklärte: „Wir sind fest entschlossen, mit Strafverfolgungsbehörden und Partnern wie Binance zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit des Ökosystems der Krypto-Assets zu gewährleisten. Dieser Fall zeigt die Macht der Zusammenarbeit bei der Aufdeckung betrügerischer Aktivitäten und dem Schutz der Öffentlichkeit.“

Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, da die Behörden weiteren Hinweisen nachgehen, die im Laufe der Ermittlungen aufgedeckt wurden.

Binances breiteres Engagement für die Strafverfolgung

Binance war ein wichtiger Akteur bei der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden weltweit, um die Sicherheit im Kryptowährungsbereich zu verbessern. Allein im Jahr 2023 bearbeitete die FIU von Binance 58.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden, gegenüber 50.000 im Jahr 2022. Das Government Law Enforcement Request System des Unternehmens hat über 12.000 registrierten Strafverfolgungsbeamten weltweit geholfen, was das Engagement von Binance zeigt, Benutzer vor Betrug zu schützen und eine sichere Kryptoumgebung zu gewährleisten.