Laut PANews führten die Strafverfolgungsbehörden von Hongkong kürzlich eine bedeutende Operation zur Bekämpfung der Geldwäsche mit den Codenamen „Micro Song“, „Black Brain“ und „Ghost Hero“ durch, die zur Zerschlagung von drei Geldwäschesyndikaten und zur Verhaftung von 27 Personen führte. Der Gesamtbetrag dieser Fälle übersteigt 300 Millionen HKD. Die Untersuchung begann im März dieses Jahres, als die Behörden von Hongkong von singapurischen Beamten aufgefordert wurden, über 30 Betrugsfälle zu untersuchen, bei denen betrügerische Gelder im Wert von etwa 30 Millionen HKD über mehrere Transaktionen auf Marionettenkonten in Hongkong überwiesen wurden. Die Ermittler gaben bekannt, dass eines der Syndikate versuchte, der Entdeckung zu entgehen, indem es zahlreiche Konten für Überweisungen verwendete und mehrere Bargeldabhebungen vornahm, um virtuelle Währungen auf lokalen Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte zu kaufen. Darüber hinaus gab die Polizei von Hongkong bekannt, dass die Strafverfolgungsbehörden im ersten Halbjahr dieses Jahres 5.693 Personen wegen Geldwäschedelikten verhafteten, was einer Steigerung von 40 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Unter den Festgenommenen befanden sich 4.465 Inhaber von Marionettenkonten. Das entspricht 78 % aller Festnahmen.