Laut CoinDesk sind Strafverfolgungsbehörden weltweit zunehmend besorgt über die Verwendung von Krypto-Geldautomaten für Betrugsfälle, wie aus einem Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs hervorgeht. Der Bericht zeigt, dass allein im vergangenen Jahr über 30 Millionen Dollar über Cash-to-Crypto-Dienste an bekannte Betrugsadressen geleitet wurden. Seit 2019 hat die Cash-to-Crypto-Branche, die hauptsächlich von Krypto-Geldautomaten angetrieben wird, illegale Transaktionen im Wert von mindestens 160 Millionen Dollar abgewickelt.

Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht unterstreicht die wachsende Besorgnis der weltweiten Strafverfolgungsbehörden hinsichtlich der Verbreitung von Krypto-Geldautomaten, die Fiat-Währung in Kryptowährung umwandeln und an bestimmte digitale Geldbörsen senden. Im Jahr 2023 wurden beachtliche 79 % aller illegalen Bargeld-zu-Krypto-Überweisungen im Wert von über 30 Millionen US-Dollar über diese Dienste an bekannte Betrugsadressen geleitet.

Krypto-Geldautomaten gerieten Anfang des Monats ins Visier, als die deutsche Finanzaufsicht BaFin bei einer Razzia 13 Automaten beschlagnahmte und fast 250.000 Euro (280.000 Dollar) in bar konfiszierte. Dieser Vorfall ist Teil eines breiteren Trends. Der Bericht nennt ähnliche Aktionen im Jahr 2023, darunter die Schließung von 26 Bitcoin-Geldautomaten in Großbritannien und die Beschlagnahmung von 18 Automaten in Texas und über 50 Bitcoin of America-Geldautomaten in Ohio durch die US-Behörden.

Der Bericht hebt hervor, dass Krypto-Geldautomaten aufgrund der Verwendung von Bargeld und des Fehlens persönlicher Kommunikation oder Kontrollen bei der Kontoeröffnung besonders anfällig für Geldwäsche sind. Unter den 15.000 Beschwerden im letzten Jahr, die einen Schaden von 1 Milliarde Dollar durch Betrug mit digitalen Vermögenswerten betrafen, der Personen ab 60 Jahren betraf, betrafen etwa 2.000 oder 13 % Bitcoin-Geldautomaten.

Regulierungsmaßnahmen in den USA haben seit Mai zur Schließung von über 1.000 Automaten geführt, obwohl das Land immer noch über 31.000 Krypto-Geldautomaten verfügt, die höchste Zahl weltweit. In Australien hat sich die Zahl der Automaten in den letzten zwei Jahren um das 17-fache erhöht, was das Land möglicherweise zum drittgrößten Markt für Krypto-Geldautomaten macht. Die australischen Behörden haben diese Kioske laut Bericht auch als Schwachstelle für Geldwäsche identifiziert.