Laut ChainCatcher hat die philippinische Nationalpolizei bei einer Razzia in Paranaque City 99 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, an Kryptowährungs- und Liebesbetrug beteiligt zu sein. Das nicht registrierte Unternehmen zwang die Mitarbeiter zu unsachgemäßer Arbeit.
Die Untersuchung ergab, dass das Unternehmen Kundendienstmitarbeiter einsetzte, um sich als wohlhabende Models und andere Charaktere auszugeben, um Opfer mit offensichtlich betrügerischen Absichten dazu zu verleiten, in eine manipulierte Handelsplattform für Kryptowährungen zu investieren.
Die Polizei fand 64 ausländische Staatsangehörige und 32 philippinische Mitarbeiter, die verdächtigt wurden, bei dem Betrug als Kundendienstmitarbeiter gearbeitet zu haben. Den Beteiligten, darunter Unternehmensleiter Nanshan, Eigentümer Su Detu und Vorgesetzter Wu Jianbin, wird gemäß dem Cybercrime Prevention Act von 2012 und den philippinischen Wertpapiervorschriften Anklage erhoben.