Laut Odaily ist Moody's Financial Research and Rating Company eine Partnerschaft mit dem Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic eingegangen, um die Risiko-Screening-Funktionen für Virtual Asset Service Providers (VASPs) zu stärken. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, sowohl On-Chain- als auch Off-Chain-Daten, einschließlich Transaktionshistorien digitaler Vermögenswerte, Finanzunterlagen und regulatorische Datenbanken, zu integrieren, um eine umfassendere Risikobewertung für VASPs zu ermöglichen. Die beiden Unternehmen planen, diese Informationen zu nutzen, um eine „integrierte Risiko-Engine“ zu erstellen, die traditionellen Finanzdienstleistungen dabei helfen soll, Herausforderungen im Bereich Geldwäschebekämpfung (AML) und Compliance effektiver zu bewältigen.
Die ganzheitliche Technologie von Elliptic wird bei diesem Service eine entscheidende Rolle spielen, indem sie die Bewegung illegaler Erlöse effizient und skalierbar über Blockchains verfolgt. Elliptic verfügt über Daten zu über 1.000 VASPs und nutzt Echtzeit-On-Chain-Daten und proprietäre Technologie, um digitale Vermögenstransaktionen auf illegale Aktivitäten zu überprüfen. Das Unternehmen gibt an, dass die Off-Chain-Daten von Moody's über 21 Millionen Risikoprofile, 489 Millionen Unternehmen und 51.000 sanktionierte Unternehmen umfassen. Diese Datenpunkte werden verwendet, um Kunden AML- und Know-Your-Customer-Lösungen (KYC) anzubieten.