Laut Bloomberg bereitet Singapur am Donnerstag die Anklageerhebung gegen zwei ehemalige chinesische Banker im Zusammenhang mit dem größten Geldwäschefall des Landes vor. Die beiden waren Kundenbetreuer bei zwei ausländischen Banken in Singapur. Ihnen wird vorgeworfen, Kriminelle unterstützt zu haben, die an einem Geldwäschesystem im Wert von drei Milliarden Singapur-Dollar (2,3 Milliarden US-Dollar) beteiligt waren, wie die singapurische Polizei am Mittwoch per E-Mail mitteilte. Die Namen der Banken wurden nicht genannt.
Der Fall hat in der asiatischen Finanzmetropole große Besorgnis ausgelöst, nachdem die Behörden im vergangenen Jahr Bargeld, Immobilien, Kryptowährungen und andere Vermögenswerte im Gesamtwert von 3 Milliarden Singapur-Dollar beschlagnahmt hatten. Zehn Personen chinesischer Herkunft wurden wegen Geldwäsche aus illegalen Glücksspielaktivitäten im Ausland und anderer Straftaten inhaftiert, während weitere Verdächtige noch auf freiem Fuß sind.
David Chew, Direktor der Abteilung für Handelsangelegenheiten der Polizei, betonte, wie ernst Singapur die Geldwäsche aus kriminellen Machenschaften über sein Finanzsystem nimmt. „Wer Kunden dabei hilft, die Sorgfaltspflichten ihrer Finanzinstitute zu umgehen oder Dokumente zu fälschen, um die wahre Natur ihrer Vermögenswerte zu verschleiern, muss nach unserem Recht hart bestraft werden“, erklärte Chew.
Der erste Banker ist ein 26-jähriger Mann, der zweite ein 35-jähriger Mann. Darüber hinaus soll im Zusammenhang mit dem Fall auch ein singapurischer Fahrer angeklagt werden.