Laut Cointelegraph: Die British Columbia Securities Commission (BCSC) hat einen erheblichen Betrug aufgedeckt, in den die kanadische Kryptowährungshandelsplattform ezBtc und ihr Gründer David Smillie verwickelt waren. Dem Bericht der BCSC zufolge haben ezBtc und Smillie etwa 13 Millionen kanadische Dollar (9,5 Millionen US-Dollar) an Kundengeldern veruntreut und diese für persönliche Ausgaben, darunter Glücksspiel, verwendet.

Veruntreuung von Kundengeldern

Das BCSC-Gremium gab bekannt, dass ezBtc während seines Betriebs von 2016 bis 2019 über 2.300 Bitcoin (BTC) und mehr als 600 Ether (ETH) von Investoren angehäuft hat. Trotz Behauptungen, dass diese Vermögenswerte sicher in Cold Storage aufbewahrt würden, stellte sich heraus, dass fast ein Drittel der Gelder der Benutzer von Smillie für den persönlichen Gebrauch und zum Glücksspiel abgezweigt wurden.

Konkret berichtete das Gremium, dass 935,46 BTC und 159 ETH von ezBtc-Konten auf Smillies Börsenkonten und dann auf Online-Glücksspielseiten wie CloudBet und FortuneJack transferiert wurden. In einigen Fällen wurden die Gelder direkt von ezBtc auf diese Glücksspielseiten transferiert, was den Missbrauch von Kundenvermögen noch verschärfte.

Zeitplan für die Bewilligung von Sanktionen für ezBtc-Gründer David Smillie. Quelle: The British Columbia Securities Commission

Konsequenzen und Sanktionen

Die betrügerischen Handlungen von Smillie und ezBtc führten zu erheblichen Verlusten für Kunden, die ihr Vermögen nicht abheben konnten. Das BCSC-Gremium betonte, dass die Veruntreuung den betroffenen Benutzern echten finanziellen Schaden zufügte.

Bis zum 24. September 2024 werden Sanktionen gegen David Smillie verhängt. Dazu könnten Geldstrafen und Verbote der Teilnahme an Finanzmärkten gehören. Trotz der Schwere der Vorwürfe nahm Smillie nicht persönlich an der Anhörung teil, obwohl er von einem Rechtsbeistand vertreten wurde.

Einführung von Alternativen zu Bargeld und Karten in Kanada. Quelle: Bank of Canada

Krypto-Einführung in Kanada: Ein langsamer Fortschritt

Der Fall von ezBtc unterstreicht einige der Herausforderungen, vor denen der Kryptomarkt in Kanada steht. Trotz des anfänglichen Interesses an Kryptowährungen stagniert die allgemeine Akzeptanz im Land, wobei nur etwa 3 % der Bevölkerung Bitcoin oder andere Kryptowährungen für alltägliche Transaktionen verwenden.

Kanadier bevorzugen weiterhin traditionelle Zahlungsmethoden wie Bargeld und Karten, wobei Alternativen wie E-Überweisungen beliebter sind als digitale Währungen. Die allgemeine Zurückhaltung gegenüber einer bargeldlosen Gesellschaft wird als Hauptgrund für die langsame Einführung von Kryptowährungen in Kanada genannt.

Dieser Vorfall dient Anlegern als Warnung und unterstreicht die Bedeutung der Regulierungsaufsicht zum Schutz der Verbraucher im sich rasch entwickelnden Krypto-Bereich.