Der Zoll von Hongkong hat ein kriminelles Syndikat aufgedeckt, das mit virtuellen Währungen 1,5 Milliarden Hongkong-Dollar gewaschen hat, und vier Männer festgenommen, darunter eine dreiköpfige Familie und einen Einheimischen, sagte Wu.
Zwischen 2020 und 2022 sammelte die Gruppe über mehrere Briefkastenfirmen große Mengen ausländischer Gelder ein und wusch Schwarzgeld durch virtuelle Währungstransaktionen.
Diese Gelder waren an kriminellen Aktivitäten im Ausland beteiligt und wurden hauptsächlich über mehr als 30 Konten bei sieben Banken überwiesen, wobei der größte Einzeltransferbetrag 23 Millionen HK$ erreichte.
Das Syndikat teilte sich auf, übertrug die Zahlungen auf 180 Drittkonten und rekrutierte für 70.000 US-Dollar pro Monat einen Einheimischen, der 300 Millionen US-Dollar an Schwarzgeld über virtuelle Währungen abwickeln sollte.
Der Zoll fror Vermögenswerte in Höhe von etwa 2,2 Millionen Hongkong-Dollar auf entsprechenden Konten ein und beschlagnahmte Beweismittel wie Mobiltelefone, Computer, Bankkarten und Dokumente.