Laut Odaily Planet Daily wurde die venezolanische kriminelle Organisation „Tren De Aragua“ vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums als transnationale Organisation aufgeführt, die an illegalen Aktivitäten wie Entführung, Menschenhandel und Erpressung beteiligt ist .
Das US-Finanzministerium erklärte außerdem, dass die Organisation an mehreren kriminellen Aktivitäten beteiligt war und in gewissem Umfang Kryptowährungen zur Geldwäsche ihrer kriminellen Aktivitäten nutzte.