Laut Foresight News hat das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic einen Bericht herausgegeben, in dem es heißt, dass der kambodschanische Markt Huione Guarantee im Verdacht steht, Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten begangen zu haben. Seit seiner Einführung im Jahr 2021 haben Huione und die Krypto-Wallets seiner Händler mindestens 11 Milliarden US-Dollar erhalten, wobei hauptsächlich Tether (USDT) für Transaktionen genutzt wurde.
Elliptic stellte fest, dass die Führungskräfte von Huione Verbindungen zum kambodschanischen Premierminister Hun Manai haben, und sagte, die Plattform habe bei kriminellen Aktivitäten wie Geldwäsche und „sexueller Ausbeutung“ die Augen verschlossen. Elliptic hat Hunderte von Huione-kontrollierten Kryptowährungsadressen identifiziert und gekennzeichnet, um weitere Geldwäsche zu verhindern.