Laut Foresight News veröffentlichte das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic am Mittwoch einen Bericht, in dem es dem kambodschanischen Markt Huione Guarantee Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten vorwirft. Seit seiner Gründung im Jahr 2021 haben Huione und die Krypto-Wallets seiner Händler Berichten zufolge mindestens 11 Milliarden US-Dollar erhalten, die hauptsächlich mit Tether (USDT) abgewickelt wurden.
Elliptic hat darauf hingewiesen, dass Führungskräfte von Huione Verbindungen zum kambodschanischen Premierminister Hun Sen haben, und beschuldigte die Plattform, Geldwäsche, „sexuelle Ausbeutung“ und andere kriminelle Aktivitäten zu ignorieren. Das Unternehmen hat Hunderte von von Huione kontrollierten Kryptowährungsadressen identifiziert und markiert, um weitere Geldwäscheaktivitäten zu verhindern.