Die zyprische Regulierungsbehörde fordert Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsfachleute auf, Terrorismusfinanzierung zu verhindern, und legt dabei besonderes Augenmerk auf fünf Methoden des Geldtransfers, einschließlich Kryptowährungen

Laut Odaily Planet Daily forderten die zyprischen Regulierungsbehörden Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsfachleute auf, bei der Aufdeckung und Verhinderung terroristischer Finanzierungsaktivitäten zu helfen, wobei der Schwerpunkt auf fünf Methoden des Geldtransfers, einschließlich Kryptowährungen, lag. Das Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC), die Aufsichtsbehörde für den Wirtschaftsprüferberuf des Inselstaates, hat zur Bekämpfung der Kriminalität eine „Terrorismusfinanzierungswarnung“ herausgegeben.

Während sich die Strafverfolgungsbehörden vor allem mit Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befassen, möchte ICPAC Buchhaltungsexperten in die Aufsicht einbeziehen. Laut ICPAC verwenden Terrorgruppen fünf Methoden, um Gelder zu bewegen, darunter Spenden über Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Bargeld, Banküberweisungen und Geschenkkarten, Kryptowährungen und Briefkastenfirmen.