Laut Odaily führte das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Lanzhou kürzlich eine provinzübergreifende Operation durch, um eine kriminelle Bande zu zerschlagen, die in Geldwäsche und Betrug mit virtueller Währung verwickelt war. Die Operation führte zur Festnahme von 15 Verdächtigen und zur Lösung von 15 Fällen.
In einem der Fälle wurde ein Opfer, Frau Liao, von einem Online-Bekannten getäuscht, der sich als Militäroffizier ausgab. Der „Offizier“ überredete sie, ein Anlagekonto zu eröffnen, und versprach hohe Renditen. Frau Liao überwies 150.000 Yuan als „Kontoeröffnungsgebühr“ auf das Konto ihrer Freundin. Nachdem sie gesehen hatte, wie die Freundin des „Offiziers“ das Konto verwaltete und viel Geld verdiente, hob Frau Liao am 1. Mai 1 Million Yuan ab und tauschte sie in U-Münzen für Investitionen um. Am 3. Mai fügte sie weitere 1 Million Yuan hinzu, nur um später festzustellen, dass sie das Geld nicht abheben konnte.
Vorläufige Untersuchungen ergaben, dass es sich in diesem Fall um eine neue Art von Telekommunikationsbetrug handelte. Die Betrügerbande kontaktierte potenzielle Opfer über soziale Plattformen und Dating-Websites, baute Vertrauen auf und nutzte dann emotionale Manipulation und Investitionsverlockungen, um die Opfer dazu zu bringen, sich auf der angegebenen virtuellen digitalen Plattform zu registrieren und virtuelle Währung zum Aufladen zu verwenden.
Die Betrügerbande wusch die erhaltenen U-Coins über Transaktionen auf virtuellen Währungsplattformen und wandelte sie in andere Formen von Geld oder Währungen um. Der Prozess könnte mehrere Konten und Handelsplattformen umfassen, um den Geldfluss zu verschleiern und der polizeilichen Verfolgung zu entgehen. Der Fall wird noch weiter untersucht.