Barry Silbert, CEO von DCG, und Soichiro „Michael“ Moro, CEO von DCGs hundertprozentigem Handelszweig Genesis, arbeiten daran, sich gegen zivilrechtliche Betrugsvorwürfe zu wehren, die von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gegen sie erhoben wurden, sagte Wu. James beschuldigte Genesis und DCG, auf Twitter „falsche Zusicherungen“ gemacht zu haben, und behauptete, dass DCG die Verluste von Genesis aufgrund des 3AC-Zusammenbruchs aufgefangen habe. Anstatt das Loch in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar mit einer Geldspritze zu stopfen, deckte DCG es vorübergehend mit einem Schuldschein ab, in dem versprochen wurde, Genesis über einen Zeitraum von zehn Jahren 1,1 Milliarden US-Dollar zu einem Zinssatz von 1 % zu zahlen. DCG, Silbert und Moro haben sich gegen die Betrugsvorwürfe gewehrt, die Klage als „unbegründet“ bezeichnet und bestritten, dass es sich bei dem Schuldschein um einen Betrug handelte, mit dem Argument, dass der Schuldschein vollständig geprüft und rechtsverbindlich sei. Darüber hinaus übertrug DCG Hunderte Millionen Dollar an Geldern und Vermögenswerten an Genesis, um Lücken in seiner Bilanz zu schließen. James entgegnete, dass es sich bei den Tweets um „absichtliche Falschdarstellungen bestehender Fakten“ handele, die darauf abzielten, Investoren in die Irre zu führen, und gegen das strenge Betrugsbekämpfungsgesetz des Staates New York, den Martin Act, verstießen.