Laut Odaily hat Silvergate Capital Corp, die Muttergesellschaft der Silvergate Bank, sich bereit erklärt, 63 Millionen Dollar zu zahlen, um einen Vergleich mit der US-Börsenaufsicht SEC, der Federal Reserve und dem kalifornischen Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) zu schließen. Die Aufsichtsbehörden warfen dem Unternehmen vor, kein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten und irreführende Angaben zur Wirksamkeit des Programms zu machen.
Die Federal Reserve verhängte eine Geldstrafe von 43 Millionen Dollar, während die kalifornische Aufsichtsbehörde eine Geldstrafe von 20 Millionen Dollar verhängte, da die Bank Mängel bei der Verfolgung interner Transaktionen aufwies. Die SEC verhängte ebenfalls eine Geldstrafe von 50 Millionen Dollar, es ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass sich die Gesamtsumme der Geldstrafe erhöht. Die SEC erklärte, dass alle von Silvergate geschuldeten Geldstrafen durch den Betrag ausgeglichen werden könnten, den es an die Bankenaufsicht zahlt, und dass die Einigung noch der gerichtlichen Genehmigung bedarf.
Die SEC erhob auch Anklage gegen ehemalige Führungskräfte von Silvergate. Der ehemalige CEO Alan Lane und die ehemalige COO Kathleen Fraher stimmten einem Vergleich zu, während der ehemalige CFO Antonio Martino die damit verbundenen Vorwürfe bestritt.