Laut Odaily haben der Oberste Volksgerichtshof und die Staatliche Verwaltung für Marktregulierung in China gemeinsam fünf typische Fälle veröffentlicht, in denen Online-Pyramidensysteme rechtlich bestraft werden. In einem dieser Fälle geht es um eine betrügerische Investition, bei der hohe Gewinne durch „virtuelle Währung“ versprochen wurden.

Anfang 2018 nutzten der Angeklagte, der als Chen identifiziert wurde, und andere Blockchain als Gimmick, um eine „Token“-Online-Plattform für Pyramidenverkaufsaktivitäten einzurichten. Die Teilnehmer mussten sich über Online-Empfehlungen ein Mitgliedskonto bei der Plattform besorgen und eine virtuelle Währung im Wert von über 500 Dollar als Mindestgebühr zahlen, um Mehrwertdienste zu erhalten. Sie konnten die „Smart Dog Brick-Moving“-Technologie der Plattform nutzen, um Arbitragehandel an verschiedenen Handelsplätzen durchzuführen und Plattformeinkommen zu erzielen.

Um einem harten Durchgreifen zu entgehen, verlegten Chen und andere im Januar 2019 die Kundendienst- und Münzauswahlgruppe der Plattform ins Ausland und führten weiterhin Pyramidenverkaufsaktivitäten mit der Online-Plattform „Token“ durch. Laut Statistik registrierte die Online-Plattform „Token“ mehr als 2,6 Millionen Mitgliedskonten, erreichte 3293 Ebenen und sammelte mehr als 9 Millionen verschiedene virtuelle Währungen, die von Mitgliedern bezahlt wurden, darunter Bitcoin, Tether und EOS.

Das Volksgericht der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Yancheng in der Provinz Jiangsu verurteilte Chen wegen der Organisation und Leitung von Pyramidenverkaufsaktivitäten zu elf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von sechs Millionen Yuan. Die übrigen Angeklagten wurden zu Gefängnisstrafen zwischen acht Jahren und acht Monaten und zwei Jahren verurteilt und mit Geldstrafen belegt. Die illegalen Gewinne wurden sichergestellt und konfisziert und der Staatskasse überwiesen. Nach dem Urteil in erster Instanz legten Chen und andere Berufung ein. Das Mittlere Volksgericht der Stadt Yancheng in der Provinz Jiangsu wies die Berufung ab und bestätigte das ursprüngliche Urteil.

Aufgrund der Position und Rolle der Organisatoren und Leiter der grenzüberschreitenden Pyramidenverkaufsaktivitäten im Internet in der gesamten Verbrechenskette verhängte das Volksgericht entsprechende Strafen und konfiszierte die betroffenen Bitcoins und andere virtuelle Währungen. Dies schnitt dem Angeklagten die wirtschaftliche Möglichkeit ab, erneut grenzüberschreitende Verbrechen zu begehen, und zeigte die Entschlossenheit der Justizbehörden, die finanzielle Sicherheit im Internet zu verteidigen und die stabile und gesunde Entwicklung des Finanzmarktes aufrechtzuerhalten.