ChainCatcher berichtete, dass die Regierung von Singapur am Donnerstag einen 126-seitigen Bericht veröffentlicht hat, der eine detaillierte Bewertung der Geldwäscherisiken bietet, denen das Land ausgesetzt ist. In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass Singapur im Zuge der Anziehung der Superreichen der Welt und des Aufbaus eines internationalen Zentrums für Finanzvermögen auch vor großen Herausforderungen bei der Bekämpfung der Geldwäsche steht. Singapur ist anfällig dafür, als Kanal für Finanzbetrug im Ausland und für die Wäsche anderer krimineller Gelder missbraucht zu werden.

Der Bericht enthüllte im Detail eine Vielzahl von Geldwäschetechniken in Singapur, darunter die Nutzung von Bankkonten, Zahlungskonten, Briefkastenfirmen und anderen komplexen Strukturen und Vereinbarungen für den Geldtransfer und die Verschleierung. Aufgrund ihrer Finanz- und Dienstleistungsmerkmale sind Banken zu einem Hochrisikogebiet für Geldwäscheaktivitäten geworden.

Singapur verfügt über ein großes Bankensystem mit mehr als 150 Banken, von denen viele bequeme Online-Finanzdienstleistungen anbieten und elektronische Geldtransfers ermöglichen. Dies bietet auch Gelegenheit für Geldwäscheaktivitäten.

In einem kürzlichen Geldwäscheskandal beschlagnahmten die singapurischen Behörden mehr als 1,5 Milliarden Singapur-Dollar von entsprechenden Bankkonten. Die Gelder stehen im Zusammenhang mit zehn verurteilten chinesischen Personen und 17 flüchtigen Verdächtigen. Darüber hinaus wurden Vermögenswerte wie Bargeld, Kryptowährung, Immobilien, Edelsteine, Schmuck, Uhren und Luxushandtaschen von Kriminellen beschlagnahmt.