Citigroup, DBS Group und andere Banken, die in Singapurs größten Geldwäscheskandal verwickelt sind, verstärken die Kontrolle ihrer vermögenden und potenziellen Kunden, um illegale Geldzuflüsse zu verhindern, berichtete Odaily Planet Daily. Die Privatbankiers der Institutionen erhalten außerdem zusätzliche Schulungen, um ihnen dabei zu helfen, die Taktiken zu erkennen, mit denen Kriminelle ihre Hintergründe und Geldquellen verschleiern. Die Schritte sind freiwillig und deuten darauf hin, dass die Agenturen versuchen, Lücken in ihren Möglichkeiten zur Kundenüberprüfung zu schließen.
Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat kürzlich Vor-Ort-Inspektionen bei mehreren in den Fall verwickelten Banken abgeschlossen. Banken, die die meisten Geschäfte mit Kriminellen gemacht haben, werden nach der Überprüfung voraussichtlich mit Geldstrafen und anderen Strafmaßnahmen der Finanzaufsichtsbehörden rechnen. Ein Sprecher der HKMA sagte, die HKMA werde prüfen, ob die Finanzinstitute angemessene und angemessene Kontrollen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung implementiert hätten, und werde Maßnahmen ergreifen, wenn die Anforderungen nicht erfüllt seien.
Nachdem der Geldwäschefall im August 2023 ans Licht kam, richtete die Regierung Singapurs einen interministeriellen Ausschuss ein, um ihr Anti-Geldwäsche-Regime zu überprüfen und die Abwehrmaßnahmen in Branchen wie Finanzinstituten, Immobilienagenturen und Edelmetallhändlern zu stärken. Im August letzten Jahres deckte Singapur den größten Geldwäschefall der letzten Jahre auf, darunter Su Baolin, der Gründer von Xinbao Investment, und der Gesamtwert der betreffenden Immobilie belief sich auf etwa 1 Milliarde Singapur-Dollar.