Laut Odaily Planet Daily hat das US-Bezirksgericht eine Anklage der Grand Jury aufgehoben, in der zwei chinesische Staatsbürger beschuldigt werden, mindestens 73 Millionen US-Dollar über Briefkastenfirmen gewaschen zu haben. Daren Li, 41, und Yicheng Zhang, 38, wurden wegen Verschwörung zur Geldwäsche und sechs substanziellen Fällen internationaler Geldwäsche angeklagt. Sie werden verdächtigt, einen internationalen Geldwäschering zu leiten, der Einnahmen aus Kryptowährungs-„Schweinetötungs“-Betrügereien gewaschen hat. Die Opfer des Betrugs wurden dazu verleitet, Millionen von Dollar im Namen Dutzender Briefkastenfirmen auf US-Bankkonten zu überweisen, deren einziger offensichtlicher Zweck darin bestand, Geldwäsche zu erleichtern.
Ein Netzwerk von Geldwäschern erleichtert dann die Übertragung dieser Gelder auf andere inländische und internationale Bankkonten und Kryptowährungsplattformen, um die Quelle, Art, Eigentümerschaft und Kontrolle der Gelder zu verschleiern. Bei dem Betrug wurden mehr als 73 Millionen US-Dollar über US-Finanzinstitute gewaschen, wobei die Gelder auf Bankkonten auf den Bahamas überwiesen und in den virtuellen Vermögenswert USDT umgewandelt wurden. Eine an dem Betrug beteiligte Kryptowährungs-Wallet erhielt mehr als 341 Millionen US-Dollar an virtuellen Vermögenswerten.