Die Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität von Binance arbeitete mit dem Ermittlungsbüro des taiwanesischen Justizministeriums und der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh zusammen, um einen schweren Straffall aufzudecken, in dem es um die Verwendung virtueller Vermögenswerte zur Geldwäsche mit einem Gesamtbetrag von 200 Millionen NT$ ging.
Medienberichten zufolge unterstützt diese kriminelle Gruppe seit langem Betrügergruppen dabei, virtuelle Vermögenswerte zur Geldwäsche zu nutzen. Die Gruppe erstellte gefälschte Kundengesprächsaufzeichnungen, Überweisungsbescheinigungen, KYC-Informationen usw., um ihren Mitfahrern die Möglichkeit zu geben, sich als einzelne Devisenhändler auszugeben und so einer Verfolgung durch die Polizei zu entgehen. Die French Open wurden jedoch wiederhergestellt, und durch unablässige Ermittlungen erlangten die Staatsanwälte und Polizeieinheiten Informationen über mehrere Währungsströme und forderten Beweise von relevanten Parteien, darunter Binance.
Nach Erhalt der Anfrage der Strafverfolgungsbehörden hielt Binance sofort ein grenzüberschreitendes Online-Treffen mit den Mitarbeitern des Ermittlungsbüros und den mit dem Fall befassten Staatsanwälten ab, um die Ermittlungsmethoden zu besprechen Das Team liefert Vorschläge auf der Grundlage relevanter Währungsflussanalysen, hilft bei der Eingrenzung der Untersuchungsziele und stellt relevante Informationen bereit, um spätere Ermittlungen durch Strafverfolgungsbehörden zu erleichtern.
Derzeit hat der für die Untersuchung dieses Falles zuständige Staatsanwalt der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh, Luo Weiyuan, im vergangenen Monat in diesem Fall insgesamt neun Verdächtige wegen des Verdachts des schweren Betrugs, der Verletzung des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und der Verhinderung der organisierten Kriminalität strafrechtlich verfolgt Vorschriften. Leute.
Luo Weiyuan sagte: „Vielen Dank an Binance für die langjährige aktive Zusammenarbeit mit Taiwans Strafverfolgungsbehörden und für die Bereitstellung professioneller Unterstützung und wichtiger Informationen in diesem Fall, die es dem Ermittlungsteam ermöglichten, die Kokons weiter zu lösen und das Gesamtbild zusammenzusetzen.“ des Verbrechens und stellen Sie den Verdächtigen schließlich vor Gericht.