Laut Foresight News hat der niederländische Financial Intelligence Investigation Service (FIOD) am 29. April einen 26-jährigen Mann wegen des Verdachts des Betrugs, der Veruntreuung von Geldern und der Geldwäsche festgenommen. Die beteiligte Plattform war ZKasino. Die Plattform steht im Verdacht, Opfer auf der ganzen Welt um mehr als 30 Millionen US-Dollar an Kryptowährungsinvestitionen betrogen zu haben.
Das Ermittlerteam durchsuchte ein Haus und beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von mehr als 11,4 Millionen Euro, darunter Immobilien, Luxusautos und verschiedene Kryptowährungen. Der Verdächtige wurde über einen längeren Zeitraum von 14 Tagen festgehalten und die Ermittlungen dauern noch an.