Laut Foresight News haben der US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, Damian Williams, und das FBI Idin Dalpour wegen Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit einem mehrjährigen Schneeballsystem angeklagt, durch das Idin um mindestens 43 Millionen US-Dollar betrogen wurde. Dalpour verbrachte die letzten vier Jahre damit, Opfer mit falschen Versprechungen hoher Renditen dazu zu verleiten, in ein Hotelunternehmen in Las Vegas und ein Kryptowährungshandelsunternehmen zu investieren. Er behauptete, Kryptowährungen in großen Mengen gekauft und mit Gewinn an Privatanleger verkauft zu haben.