Laut Odaily Planet Daily versucht Russland seit 2023, Kryptowährungstransaktionen und deren Quellen zu verfolgen. Die Bank of Russia und Rosfinmonitoring gaben bekannt, dass derzeit ein System existiert, das es Privatbanken ermöglicht, Verbindungen zwischen Fiat-basierten Transaktionen und Kryptowährungstransaktionen zu verfolgen.
Die Ankündigung erfolgte auf dem von Rosfinmonitoring organisierten Forum „Aktuelle Fragen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“, bei dem auch bekannt gegeben wurde, dass das Pilotprojekt, das 2023 beginnt und fünf große Kreditinstitute mit Rosfinmonitoring zusammenarbeiten, voraussichtlich Bestand haben wird bis April nächsten Jahres, kann aber auch verlängert werden.
Ilya Bushmelev, Leiter des Projektportfoliomanagements beim Rosfinmonitoring-Partner Innotech, sagte, das Pilotprojekt könne Banken dabei helfen, „Know Your Crypto Customer“- und „Know Your Crypto Trading“-Verfahren zu etablieren, und wies darauf hin, dass das System für Compliance- und Regulierungszwecke nützlich sein könnte.