Laut Blockworks kündigte das US-Justizministerium Maßnahmen gegen den Gründer und CEO von Samourai Wallet an und beschuldigte ihn, als „Kryptowährungs-Mischdienst“ zu operieren. Keonne Rodriguez, CEO von Samourai, und William Lonergan Hill, CTO, wurden am Mittwoch festgenommen. Das 2015 gegründete Wallet-Startup bietet eine Reihe von Funktionen zur Verbesserung der Privatsphäre, die darauf abzielen, die Geldquelle zu verschleiern, Tools, die laut Staatsanwälten kriminelle Aktivitäten erleichtert haben. Das Justizministerium behauptet, dass Samourai Wallet illegal Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar durchgeführt und „mehr als 100 Millionen US-Dollar an Erträgen aus Straftaten gewaschen“ habe.

Hill wurde in Portugal festgenommen und die US-Behörden fordern seine Auslieferung. Rodriguez wurde in den USA festgenommen und muss sich am Mittwoch oder Donnerstag einem Richter stellen. „In Abstimmung mit den isländischen Strafverfolgungsbehörden wurden der Webserver und der Domainname von Samourai beschlagnahmt“, sagte das Justizministerium. Die Domain führt nun zu einer Seite, die Besucher darüber informiert, dass sie im Rahmen einer Beschlagnahmungsanordnung beschlagnahmt wurde.

Das Justizministerium behauptet, dass Hill und Rodriguez „wissentlich“ und wissentlich „wissentlich“ einen großen Teil der von Samourai verwalteten Gelder verwalteten, wobei es sich dabei um Erträge aus Straftaten handelte, die durch Samourai verschwiegen wurden „Benutzer können Geld über das Wallet „waschen“. Die beiden wurden offiziell wegen einer Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, die mit einer Höchststrafe von 20 Jahren geahndet wird, und einer Verschwörung zur Betreibung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts, die mit einer Höchststrafe von fünf Jahren geahndet wird.