Laut CryptoPotato zeigen von Analysten des Blockchain-Forensikunternehmens TRM Labs veröffentlichte Daten, dass das TRON-Blockchain-Netzwerk im Jahr 2023 45 % aller illegalen Transaktionen ausmachte. Das vom chinesischen Unternehmer Justin Sun gegründete Blockchain-Netzwerk TRON verzeichnete im vergangenen Jahr die höchste illegale Aktivität und stieg von 41 % im Jahr 2022 auf 45 %. Auf die Netzwerke Ethereum und Bitcoin entfallen 24 % bzw. 18 %. Darüber hinaus tauschen nordkoreanische Hacker häufig gestohlene Gelder im TRON-Netzwerk aus, hauptsächlich gegen USDT. Diese gewaschenen Kryptogelder werden dann über große außerbörsliche (OTC) Broker in Fiat-Währung umgewandelt. Laut TRM Labs ist der von Tether Inc. ausgegebene USDT-Stablecoin mit mehr als 19 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern zur Währung der Wahl für Terrorismusfinanzierer geworden. Im Vergleich dazu hatte USDC (USDC), ein weiterer Stablecoin, nur ein illegales Handelsvolumen von 428,9 Millionen US-Dollar. Unterdessen stiegen die Drogenverkäufe auf Darknet-Märkten und erreichten im Jahr 2023 1,6 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, obwohl die illegale Finanzierung in anderen Kryptokategorien zurückging. TRM Labs berichtet, dass sich das Transaktionsvolumen, bei dem TRON zum Verkauf von Medikamenten genutzt wird, in diesem Zeitraum mehr als vervierfacht hat. Cyberkriminelle scheinen die TRON-Blockchain zu bevorzugen, da sie relativ niedrige Gasgebühren und geringere Preisschwankungen bietet und Transaktionen, die über dieses Netzwerk getätigt werden, trotz ihrer Veralterung schwerer zurückzuverfolgen sind. Laut TRM Labs gingen die illegalen Aktivitäten im Kryptobereich im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 9 % zurück, und die gesamten illegalen Gelder gingen um 9 % zurück. Trotzdem gelingt es Kriminellen immer noch, Kryptowährungen im Wert von fast 35 Milliarden US-Dollar zu verwalten. Im Jahr 2023 machten Betrug und Betrug fast ein Drittel aller Kryptowährungskriminalität aus. Allerdings ist der Anteil illegaler Gelder im Kryptobereich in diesem Jahr zurückgegangen, obwohl er immer noch deutlich über den bestehenden Branchenschätzungen liegt. TRM Labs hat einen Rückgang des Transaktionsvolumens für sanktionierte Gelder und Hacker-Fonds beobachtet, was das Unternehmen auf den zunehmenden Druck von Regierungen und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zurückführt. Der Bericht hebt hervor, dass allein die Vereinigten Staaten die Zahl der Unternehmen und Einzelpersonen, die wegen Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen sanktioniert wurden, verdreifacht haben. Bemerkenswert ist, dass nordkoreanische Hacker im Vergleich zu 2022 30 % weniger Mittel erhielten und die Hackererlöse um mehr als 50 % von 3,7 Milliarden US-Dollar auf 1,8 Milliarden US-Dollar zurückgingen. Dieser Rückgang zeigt die Auswirkungen verstärkter Strafverfolgungsbemühungen auf illegale Aktivitäten im Kryptoraum.