Laut Foresight News wird die Markets in Crypto Assets (MiCA)-Verordnung Hintergrundüberprüfungen bei Führungskräften von Kryptowährungsunternehmen durchführen. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) erklärten, dass Aktionäre und Vorstandsmitglieder von Krypto-Asset-Dienstleistern nicht wegen Geldwäsche oder Straftaten im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung oder anderen Straftaten, die sich auf ihr Wohl auswirken würden, verurteilt werden dürfen Ruf. Dieser Zustand muss stets eingehalten werden. Wenn solche Umstände bei Führungskräften des Unternehmens festgestellt werden, ist MiCA befugt, dem Unternehmen die Berechtigung zur Geschäftstätigkeit innerhalb der Europäischen Union zu entziehen.