Laut CryptoPotato hat der Blockchain-Ermittler ZachXBT vier bekannte Krypto-Händler – TraderNJ, PetaByte, Die Kryptoindustrie ist für ihre Influencer bekannt, die sich oft auf zwielichtige Werbedeals ohne Transparenz einlassen, was sowohl Projekten als auch ihren Followern schaden kann.

ZachXBT hat sich einen Ruf für die Aufdeckung betrügerischer Projekte und Betrügereien in der Kryptowährungsbranche erworben. Sein jüngstes Exposé konzentriert sich auf Trader NJ und PetaByte, die verdächtigt werden, bei mehreren Kryptoprojekten betrügerische Praktiken angewandt zu haben. Ihnen wird vorgeworfen, die Identitäten einflussreicher Personen zu verwenden, um kostenlose Token von Projekten wie CBOT und BabyShib zu erhalten und diese dann an ihre ahnungslosen Anhänger weiterzuverkaufen. Beweise aus Telegramm-Text- und Audionachrichten zeigen, dass Trader NJ zusammen mit PetaByte einen erheblichen Teil des CBOT-Token-Angebots für Werbezwecke angefordert hatte. Das BabyShib-Team lieferte Nachrichten, die Diskussionen bestätigen, in denen Peta und NJ Marketingmaßnahmen im Austausch für 3,5 % des Token-Angebots aushandelten.

Der zweite Teil der Enthüllung betrifft Trader SZ und Trader XO in einem Pump-and-Dump-Schema ähnlich dem vorherigen, diesmal mit dem Ethereum-basierten PAAL AI-Token. Zunächst distanzierte sich dieses Duo von der CBOT-Kontroverse und gab öffentliche Erklärungen ab, in denen es PetaByte und NJ die Schuld gab. Später wurde jedoch entdeckt, dass sowohl Trader SZ als auch Trader XO aktiv an einer anderen Werbekampagne für PAAL beteiligt waren. Der Ermittler fand heraus, dass PetaByte und NJ ihre Wallet-Adressen aus ihrer Beteiligung an CBOT- und BABYSHIB-Shills mit PAAL verknüpft hatten, wodurch sie leicht nachvollziehbar waren. Trader SZ erhielt am 10. August vier Millionen PAAL-Token von ihrem Team und begann einige Tage mit der Werbung für das Token, bevor er schließlich alle seine Token für mehr als 130.000 $ abwarf. Trader NJ behauptete, seine „PAAL-Überzeugung habe sich nicht geändert“, aber sein Wallet hatte bereits alle seine PAAL für über 120.000 $ abgeworfen.