Laut Foresight News hat die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Anordnung gegen Jacob Orvidas erlassen, in der Anklage erhoben und ein Vergleich erzielt wird. Die Anordnung stellt fest, dass Orvidas mindestens vier Personen (Poolteilnehmer) betrügerisch dazu angestiftet hat, sich an gehebeltem Bitcoin-Handel in einem Rohstoffpool zu beteiligen, wodurch fast alle Handelsmittel verloren gingen, und die Poolteilnehmer dann über die Verluste und die verfügbaren Mittel belogen hat. Die Anordnung stellt außerdem fest, dass Orvidas sich nicht als Rohstoffpoolbetreiber registriert hat. Die Anordnung verpflichtet Orvidas zur Zahlung von über 2 Millionen US-Dollar Schadensersatz und 500.000 US-Dollar Zivilstrafe sowie zur Unterlassung weiterer Verstöße gegen den Commodity Exchange Act. Darüber hinaus verhängt die Anordnung ein 10-jähriges Registrierungs- und Handelsverbot für Orvidas.
Zwischen Oktober 2017 und Juli 2020 warb Orvidas mindestens vier Teilnehmer an, gehebelte Bitcoins in seinem Rohstoffpool zu handeln, und versprach ihnen übermäßige Gewinne und Kapitalschutz. Die Teilnehmer zahlten über 2 Millionen Dollar in den Pool ein, woraufhin Orvidas fast alle Handelsgelder verlor. Um die Verluste zu vertuschen, stellte Orvidas den Poolteilnehmern gefälschte Tabellen zur Verfügung, die angeblich Handelsgewinne und hohe Kontostände widerspiegelten, und log, dass sie nicht in der Lage seien, diese Gewinne auszuzahlen und das Kapital zurückzuzahlen. Letztendlich verloren die Teilnehmer über 2 Millionen Dollar.
