🚨🚨Just in India ergreift Maßnahmen gegen Offshore-Krypto-Börsen gemäß dem Geldwäschegesetz Binance und andere

In einem bedeutenden Schritt hat die indische Regierung neun Offshore-Kryptowährungsbörsen Mitteilungen zu Compliance-Vorgaben herausgegeben. Diese Mitteilungen, die gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) zugestellt werden, wurden von der Financial Intelligence Unit (FIU) des indischen Finanzministeriums initiiert. Zu den gezielten Börsen gehören große Player wie Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex.

Die Haltung der Regierung ist klar: Sie beabsichtigt, die URLs dieser Unternehmen zu blockieren und wirft ihnen vor, illegal in Indien zu operieren, ohne die PMLA-Anforderungen einzuhalten. Diese Aktion ist Teil der umfassenderen Bemühungen Indiens, den aufstrebenden Kryptowährungssektor in sein traditionelles Finanzsystem zu integrieren.

Seit März schreibt die indische Regierung vor, dass sich alle Kryptounternehmen bei der FIU registrieren müssen. Diese Anforderung ist Teil der strengen Anti-Geldwäsche-Maßnahmen des Landes, zu denen auch die Einhaltung von Know Your Customer (KYC)-Prozessen gehört. Insbesondere basiert diese Verpflichtung auf der Art der Geschäftstätigkeit und nicht auf der physischen Präsenz dieser Unternehmen in Indien.

Trotz dieser Vorschriften haben sich mehrere Offshore-Krypto-Börsen, die eine große indische Nutzerbasis bedienen, nicht registriert. Ihnen wird auch vorgeworfen, dass sie die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) nicht eingehalten haben, was zu dieser aktuellen Regierungsmaßnahme geführt hat.

Die konkreten Einzelheiten zum Zeitrahmen für die Einhaltung und zu den Folgen einer Nichteinhaltung bleiben ungewiss. Diese Situation ist in Indien beispiellos, da es keine kryptospezifischen Präzedenzfälle für solche Maßnahmen gibt. Bisher haben sich jedoch 31 Unternehmen erfolgreich bei der FIU registriert. Die Veröffentlichung dieser Mitteilungen signalisiert einen Vorstoß für eine strengere Durchsetzung und Regulierung im Bereich der Kryptowährungen, insbesondere in Bezug auf ausländische Unternehmen, die auf dem indischen Markt tätig sind.

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