#Das indische Finanzministerium hat neun Offshore-Dienstleistern für virtuelle digitale Vermögenswerte, darunter Binance, Aufforderungen zur Vorlage von Compliance-Anträgen geschickt und das Ministerium für Informationstechnologie aufgefordert, ihre URLs zu sperren, da sie im Land illegal tätig sind und die lokalen Gesetze zur Geldwäsche nicht einhalten.
Bei den neun Unternehmen handelt es sich um Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex.
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In einer am 28. Dezember veröffentlichten Erklärung sagte das Finanzministerium, dass Offshore- und Onshore-Dienstleister für virtuelle digitale Vermögenswerte, die in Indien tätig sind und an Aktivitäten wie dem Austausch zwischen virtuellen digitalen Vermögenswerten und Fiat-Währungen, der Übertragung und Verwaltung virtueller digitaler Vermögenswerte oder Instrumente, die die Kontrolle über sie ermöglichen, beteiligt sind, sich bei der Financial Intelligence Unit-India registrieren und die Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) von 2002 einhalten müssen.
Die Financial Intelligence Unit-India ist die nationale Agentur, die für den Empfang, die Analyse und die Verbreitung von Informationen zu verdächtigen Finanztransaktionen an Strafverfolgungsbehörden und ihre ausländischen Partner verantwortlich ist.
„Die Verpflichtung ist aktivitätsbezogen und nicht von einer physischen Anwesenheit in Indien abhängig. Die Regelung legt den VDA-SPs Berichts-, Aufzeichnungs- und andere Verpflichtungen gemäß dem PML-Gesetz auf, die auch die Registrierung bei der FIU IND umfassen“, heißt es in der Erklärung des Finanzministeriums, und es wurde hinzugefügt, dass sich bisher 31 Dienstleister für virtuelle digitale Vermögenswerte bei der Financial Intelligence Unit registriert haben.
Allerdings wurden mehrere Offshore-Unternehmen, die einen erheblichen Teil der indischen Nutzer bedienen, nicht registriert und fielen nicht unter die Anti-Geldwäsche- (AML) und Anti-Terrorfinanzierungs- (CFT) Vorschriften“, fügte das Finanzministerium hinzu.
#BNB!
Bei den neun Unternehmen handelt es sich um Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex.
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Die Financial Intelligence Unit-India ist die nationale Agentur, die für den Empfang, die Analyse und die Verbreitung von Informationen zu verdächtigen Finanztransaktionen an Strafverfolgungsbehörden und ihre ausländischen Partner verantwortlich ist.
„Die Verpflichtung ist aktivitätsbezogen und nicht von einer physischen Anwesenheit in Indien abhängig. Die Regelung legt den VDA-SPs Berichts-, Aufzeichnungs- und andere Verpflichtungen gemäß dem PML-Gesetz auf, die auch die Registrierung bei der FIU IND umfassen“, heißt es in der Erklärung des Finanzministeriums, und es wurde hinzugefügt, dass sich bisher 31 Dienstleister für virtuelle digitale Vermögenswerte bei der Financial Intelligence Unit registriert haben.
Allerdings wurden mehrere Offshore-Unternehmen, die einen erheblichen Teil der indischen Nutzer bedienen, nicht registriert und fielen nicht unter die Anti-Geldwäsche- (AML) und Anti-Terrorfinanzierungs- (CFT) Vorschriften“, fügte das Finanzministerium hinzu.
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