🔍 Aktuelle Meldung: China zerschlägt einen Krypto-Geldwäschering im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar
Die chinesischen Behörden haben erfolgreich gegen eine riesige Untergrundbank im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar vorgegangen, die Handelsplattformen für Kryptowährungen nutzte, um strenge lokale Devisenvorschriften zu umgehen. Hier die wichtigsten Details:
💰 Untergrundoperationen enthüllt:
Bei der illegalen Operation handelte es sich um den Kauf virtueller Währungen durch Untergrundbanken, die dann auf ausländischen Handelsplattformen verkauft wurden, um die benötigte Fremdwährung zu erwerben.
Xu Xiao, Inspektor der Zweigstelle der staatlichen Devisenverwaltung in Qingdao, betonte, dass dieser Vorgang einen illegalen Akt des Kaufs und Verkaufs von Devisen darstelle.
🚫 Chinas strenge Forex-Regeln:
China regelt Geldtransfers außerhalb des Landes streng und erlaubt jedem Bürger, jährlich nur bis zu 50.000 US-Dollar in Fremdwährung umzutauschen. Transaktionen, die diese Grenze ohne Erlaubnis überschreiten, gelten als Geldwäsche.
🔗 Zur Geldwäsche verwendete Kryptos:
Kryptowährungen spielten bei dieser Operation eine zentrale Rolle und ermöglichten den diskreten Geldtransfer. Während der Untersuchung beschlagnahmten die Behörden Tether, Litecoin und andere digitale Währungen im Wert von etwa 28.000 US-Dollar.
Die Operation erstreckte sich über 17 Provinzen und Gemeinden und umfasste über tausend Bankkonten.
🇨🇳 Chinas anhaltendes Vorgehen gegen Kryptowährungen:
Obwohl China ein ehemaliger Riese des Kryptowährungsmarktes war, hat es im September 2017 ein umfassendes Verbot von Krypto-Börsen eingeführt. Im Laufe der Jahre hat es sein Vorgehen ausgeweitet und auch Beschränkungen für Krypto-Mining und -Handel eingeführt.
Jüngste Berichte zeigen, dass globale Krypto-Börsen immer noch indirekt chinesische Kunden gewinnen. Insbesondere Binance wurde mit Vorwürfen konfrontiert, den chinesischen Krypto-Handel aufgrund falscher Behauptungen, sie stamme aus Taiwan, zuzulassen.
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