Das US-Finanzministerium gab bekannt, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) in Zusammenarbeit mit der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate ein nordkoreanisches Geldwäsche-Netzwerk aufgedeckt hat. Der Fall nutzt Kryptowährungen und umfasst zwei chinesische Staatsbürger sowie ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Briefkastenunternehmen. Es ist erwähnenswert, dass die Vereinigten Arabischen Emirate in Bezug auf die Regulierung von Kryptowährungen stets eine offene Haltung eingenommen haben, viele Börsen hier registriert sind, aber auch viele Finanzkriminalitätsprobleme verborgen sind, ähnlich wie im traditionellen Finanzwesen in Hongkong und Singapur.
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Der berüchtigte nordkoreanische Bankvertreter, der das Geldwäsche-Netzwerk in den VAE anführt
Laut der Bekanntmachung wurde das Geldwäsche-Netzwerk von dem in China ansässigen nordkoreanischen Vertreter der Koryo Light Bank (KKBC), Sim Hyon Sop, geplant, der bereits auf der Sanktionsliste steht. In der Umsetzung bieten die beiden in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen chinesischen Staatsbürger Lu Huaying und Zhang Jian über ein in den VAE gegründetes Briefkastenunternehmen Green Alpine Trading, LLC Geldwäsche- und Kryptowährungsumtauschdienste an, um illegale Einnahmen nach Pjöngjang zurückzuführen und das nordkoreanische Regime finanziell zu unterstützen.
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Das US-Finanzministerium stellte fest, dass Nordkorea weiterhin Agenten und Vermittler einsetzt, um auf das internationale Finanzsystem zuzugreifen und illegale Finanzaktivitäten durchzuführen. Dazu gehören falsche IT-Jobs, Kryptowährungsdiebstahl und Geldwäsche zur Unterstützung seiner Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen, die gegen internationales Recht verstoßen. Diese illegalen Aktivitäten fördern die regionale Sicherheit Nordkoreas und haben sich nach der Stärkung der militärischen Zusammenarbeit mit Russland in Pjöngjang weiter nach Europa ausgedehnt.
Bradley T. Smith, der stellvertretende Minister des US-Finanzministeriums, erklärte: "Nordkorea nutzt weiterhin komplexe kriminelle Mittel zur Finanzierung seiner Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen, einschließlich des Missbrauchs von Kryptowährungen. Das Finanzministerium wird weiterhin daran arbeiten, die Geldwäsche-Netzwerke des nordkoreanischen Regimes zu zerschlagen. Die USA werden mit den VAE und anderen Partnern zusammenarbeiten, um diese finanziellen Netzwerke zu identifizieren, die die destabilisierten Aktivitäten des Kim-Regimes unterstützen." Daraus kann geschlossen werden, dass der stellvertretende Minister des US-Finanzministeriums auch versteht, dass Kryptowährungen neutrale Werkzeuge sind und keine von Natur aus bösartigen Technologien.
Umwandlung von nordkoreanischem Schwarzgeld in Millionen von Dollar
Seit Anfang 2022 wandte sich der in den VAE lebende chinesische Staatsbürger Lu Huaying auf Anweisung von Shen Xianshe an den Umtausch von illegalen nordkoreanischen Einnahmen in Kryptowährung in gesetzliches Bargeld. Vom Anfang 2022 bis September 2023 wusch Lu Huaying mit Hilfe von Kryptowährungsumtausch und Geldtransport Millionen von Dollar, die anschließend für Produkte und Dienstleistungen verwendet wurden, die Nordkorea oder seinen Agenten zur Verfügung standen.
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Darüber hinaus half der in den VAE lebende chinesische Staatsbürger Zhang Jian Ende 2022 bis Anfang 2023 Shen Xianshe bei der Umtauschtransaktion von gesetzlichen Währungen. Darüber hinaus trat Zhang Jian selbst als Geldtransporter auf. Das in den VAE ansässige Briefkastenunternehmen Green Alpine Trading, LLC ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Geldwäsche-Netzwerks, und die beiden chinesischen Staatsbürger sowie das Briefkastenunternehmen wurden auf die Sanktionsliste der USA gesetzt.
Dieser Artikel über die Aufdeckung des nordkoreanischen Geldwäsche-Netzwerks durch das US-Finanzministerium, das durch chinesische Staatsbürger in den VAE Schwarzgeld in Bargeld umwandelt, erschien zuerst in Chain News ABMedia.