Laut Odaily hat die Baltimore-Abteilung des FBI einen deutlichen Anstieg von Kryptowährungsbetrügereien beobachtet, während Bitcoin neue Höhen erreicht. Special Agent David Paniwozik betonte, dass viele Kriminelle die Unkenntnis der Anleger mit dieser Technologie ausnutzen, um schnelle Gewinne zu erzielen. Er stellte fest, dass der Reiz des schnellen und einfachen Geldes immer mehr Personen in diese betrügerischen Machenschaften zieht. Ein großes Problem ist der reibungslose Geldtransfer, der es Betrügern ermöglicht, Geld in Sekundenschnelle von US-kontrollierten Wallets auf ausländische Konten zu verschieben. Betrüger erstellen oft gefälschte Kryptowährungsbörsen und überzeugen Opfer, dass ihre Investitionen exponentiell wachsen, oder verlangen Kryptowährungszahlungen, um hohe Renditemöglichkeiten „freizugeben“.
Special Agent Paniwozik hat kürzlich einen Anstieg von Beschäftigungsbetrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen gemeldet. Allein in Maryland sind die gemeldeten Verluste von Januar bis Oktober dieses Jahres von 32.033 USD im Jahr 2023 auf 3,8 Millionen USD gestiegen. Im Durchschnitt verlieren Einzelpersonen in Maryland durch diese Betrügereien zwischen 15.000 und 20.000 USD. Der Kryptowährungsbetrugsbericht 2023 des FBI zeigt, dass Beschwerden im Zusammenhang mit Kryptowährungen zwar nur etwa 10 % aller Finanzbetrugsbeschwerden ausmachen, der gestohlene Betrag jedoch fast 50 % der gesamten finanziellen Verluste ausmacht.