Ein Mann aus Texas, Frank Richard Ahlgren III, wurde zu zwei Jahren Gefängnis wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Kryptowährungen verurteilt. Dies ist die erste strafrechtliche Verfolgung, die sich ausschließlich auf Kryptowährungen konzentriert.
Texas-Mann wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 3,7 Millionen Dollar (Bitcoin) verurteilt
Ahlgren wurde verurteilt, weil er Kapitalgewinne aus dem Verkauf von 3,7 Millionen Dollar Bitcoin zwischen 2017 und 2019 fälschlicherweise unterberichtete, was einen bedeutenden rechtlichen Präzedenzfall im Bereich digitaler Vermögenswerte darstellt.
Ahlgren, ein früher Bitcoin-Investor, kaufte 1.366 Bitcoins im Jahr 2015, als die Kryptowährung weniger als 500 Dollar pro Stück wert war. Er verkaufte 640 Bitcoins im Oktober 2017 für 3,7 Millionen Dollar und verwendete den Erlös, um ein Haus in Park City, Utah, zu kaufen.
Die Rolle der Kriminalermittlung des IRS
Welche spezifischen Strafen oder Gebühren haben die Behörden Ahlgren für seine Handlungen auferlegt? Wie hat Ahlgren ursprünglich die Bitcoins erworben, die so erhebliche Gewinne generierten?
Ahlgren unternahm jedoch Schritte, um seine Gewinne zu verbergen, indem er falsche Steuererklärungen einreichte, um die Anschaffungskosten seiner Bitcoins zu erhöhen, was seine tatsächlichen Kapitalgewinne erheblich unterberichtete. Laut dem US-Justizministerium (DOJ) führten Ahlgrens Handlungen zu einem erheblichen Steuerverlust.
Zusätzlich zu seiner falschen Steuererklärung von 2017 hätte Ahlgren über 650.000 Dollar aus Bitcoin-Verkäufen in 2018 und 2019 melden müssen. Das DOJ hob seine Bemühungen hervor, diese Transaktionen zu verbergen, einschließlich der Übertragung von Mitteln durch mehrere Wallets, der Verwendung von Krypto-Mixern und der Durchführung von persönlichen Bargeldtransaktionen.
Ahlgren hatte zuvor in einem Blog über sein Wissen über Mixer, Werkzeuge, die darauf ausgelegt sind, Anonymität bei Blockchain-Transaktionen zu schaffen, geschrieben. Trotz seiner Versuche, seine Aktivitäten zu verschleiern, wurden Ahlgrens Handlungen schließlich von den Behörden aufgedeckt, was zu seiner Strafverfolgung führte.
Der amtierende stellvertretende Staatsanwalt Stuart M. Goldberg von der Steuerabteilung des DOJ kommentierte die Schwere von Ahlgrens Handlungen und sagte:
„Frank Ahlgren III hat Millionen verdient, indem er Bitcoins kaufte und verkaufte, aber anstatt die Steuern zu zahlen, von denen er wusste, dass sie fällig waren, log er seinem Buchhalter über das Ausmaß eines großen Teils seiner Gewinne vor und versuchte, einen anderen Teil seiner Gewinne durch ausgeklügelte Techniken zu verbergen, die darauf abzielten, seine Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain zu verschleiern.“
Goldberg fügte hinzu: „Dieses Verhalten hat ihm heute eine zweijährige Haftstrafe eingebracht.“
Dieser Fall ist zu einem wegweisenden Moment in der Geschichte der Steuerdurchsetzung bei Kryptowährungen geworden. Die amtierende Sonderermittlerin Lucy Tan vom IRS-Kriminalermittlungsbüro in Houston betonte, dass
„Niemand steht über dem Gesetz“, fügte sie hinzu und erklärte, dass die Expertise und die Werkzeuge ihres Teams entscheidend waren, um Ahlgrens Kryptowährungstransaktionen nachzuverfolgen. „Dieser Fall markiert die erste strafrechtliche Verfolgung wegen Steuerhinterziehung, die sich ausschließlich auf Kryptowährungen konzentriert,“
Tan sagte.
Ahlgren wurde zur Zahlung von 1,1 Millionen Dollar verurteilt.
Ahlgrens Verurteilung hebt die wachsende Kontrolle über Kryptowährungstransaktionen und die Bedeutung der Steuercompliance im digitalen Zeitalter hervor. Neben seiner zweijährigen Haftstrafe muss Ahlgren 1,1 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen und ein Jahr lang unter Aufsicht stehen.
Da der Fall die zunehmende Bereitschaft der US-Behörden verdeutlicht, Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu verfolgen, dient er als Warnung an andere in der Branche, die versucht sein könnten, ihre Krypto-Gewinne zu verbergen.
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