Anfang 2020 fand der 25-jährige Lin aufgrund seines niedrigen Bildungsniveaus keinen passenden Job. Zu dieser Zeit florierte der Markt für virtuelle Währungen, und er erfuhr online, dass viele Menschen durch den Handel mit Kryptowährungen über Nacht reich wurden. Daher wollte auch er mithilfe von virtuellen Währungen seinen Lebensstil ändern. Nach einer Einführung durch einen Freund begann er mit seinem ehemaligen Mitschüler Yan in einem lokalen Studio mit dem 'Arbeiten' von virtuellen Währungen.

Das sogenannte 'Arbeiten' mit virtuellen Währungen ist tatsächlich ein Handelsmodell, bei dem sie an verschiedenen Börsen Plattformen virtuelle Währungen kaufen und verkaufen, um von den Preisunterschieden zu profitieren. Zu diesem Zeitpunkt war Lin nur im einfachen 'Arbeiten' mit virtuellen Währungen tätig, bis er am 10. August 2020 zufällig einen Nigerianer mit dem WeChat-Nickname 'Prinz' bei einem Handel kennenlernte. Nachdem sie sich auf WeChat hinzugefügt hatten, erklärte 'Prinz', dass die Kosten für den Kauf und Verkauf von Devisen in Banken oder Devisenunternehmen hoch seien und er Lin bitten wollte, die lokale Währung Naira gegen Renminbi zu tauschen.

Wie kann man die Devisenregulierung umgehen, um Naira gegen Renminbi zu tauschen? Lin kam schnell auf einen perfekten Plan: 'Prinz' kauft in seinem Land mit der lokalen Währung Naira an der Börse Tether-Coins, die dann auf Lins Börsenkonto überwiesen werden. Lin verkauft die Tether-Coins an inländische Währungsbroker gegen Renminbi und überweist das Geld auf ein von 'Prinz' bereitgestelltes Bankkonto in China. Lin legte den Kaufpreis auf Grundlage des aktuellen Preises der Tether-Coins um 5 % darunter fest und verkaufte sie zum Listenpreis an die inländischen Broker, sodass er von der Preisdifferenz profitierte. Der gesamte Prozess erforderte nur einfache Operationen und Kommunikation, ohne dass er Kapital vorstrecken musste, er konnte also 'mit leeren Händen einen Wolf fangen'. Der erste Handel war nach einer halben Stunde abgeschlossen, und er verdiente 300 Yuan, was Lin den Geschmack des Geldes gab und er davon überzeugt war, dass dies ein Weg zum Reichtum sei.

Im September 2020 beschlossen Lin und Yan, ihren Job zu kündigen und selbstständig zu werden. Sie kauften ein Arbeits-Handy, registrierten eine Arbeits-WeChat-ID, die speziell für die Kontaktaufnahme mit nigerianischen Kunden, inländischen Währungsbrokern und zur Durchführung von Transaktionen mit virtuellen Währungen verwendet wurde. Im Januar 2021 wurden die Bankkonten von Lin und Yan aufgrund häufiger großer Geldtransfers eingeschränkt, also luden sie ihren Mitschüler Xie ein, um seine Bankkarte zur Verfügung zu stellen, um Geld zu empfangen.

„Ich hatte damals einen regulären Job, aber das Einkommen war nicht hoch, und ich hatte oft finanzielle Engpässe. Als ich hörte, dass man damit schnell Geld verdienen kann und die Zeit flexibel ist, dachte ich, ich könnte es in meiner Freizeit machen, also stimmte ich zu, ohne zu wissen, dass das ein Verbrechen ist.“ Nach dem Vorfall bereute Xie seine Entscheidung sofort. Bald lernte Xie die grundlegenden Operationen von Lin und die drei begannen, abwechselnd zu arbeiten; jeder war eine Woche lang verantwortlich und arbeitete täglich weniger als zwei Stunden. Sie machten dieses Devisengeschäft sehr erfolgreich.

Am 17. Juni 2022 wurden die drei in ihren eigenen Häusern von der Polizei festgenommen. Im Oktober 2022 intervenierte die Staatsanwaltschaft des Kreises Jianhu gesetzmäßig und arbeitete mit der Polizei zusammen, um die Natur des Falls zu bewerten. Sie leiteten aktiv die Verfolgung des grenzüberschreitenden Geldflusses und forderten die Polizei auf, rechtzeitig die Auflade- und Abhebungsprotokolle der ausländischen Handelsplattformen für virtuelle Währungen sowie die WeChat-Chats und die Transaktionsdetails der Bankkonten der Verdächtigen zu beschaffen.

Nach Ermittlungen stellte sich heraus, dass Lin und Yan zwischen September 2020 und Januar 2021 Devisen im Wert von mehr als 21,29 Millionen Yuan illegal kauften und verkauften. Vom Januar bis April 2021, nach dem Eintritt von Xie, kauften und verkauften die drei Devisen im Wert von mehr als 8,38 Millionen Yuan. „Obwohl beim illegalen Devisenhandel scheinbar keine physische Bewegung zwischen Renminbi und Devisen stattfindet, umgehen sie tatsächlich die Regulierungen für Devisen in unserem Land, was die Stabilität des Finanzmarktes beeinträchtigt und zu ungenauen wirtschaftlichen Daten führt, die sich auf den Wechselkurs und die Anpassung der Devisenreserven auswirken, was enorme Gefahren mit sich bringt“, sagte der Staatsanwalt.

Am 26. Januar 2024 wurde der Fall an die Staatsanwaltschaft zur Prüfung und Anklage übergeben. „Ich wusste nicht, dass die Tether-Coins aus Nigeria stammen. Ich habe nur gewöhnliche 'Arbeiten' mit virtuellen Währungen gemacht, um von den Preisdifferenzen zu profitieren, was legales Arbitrage-Geschäft ist und kein Verbrechen darstellt“, sagte Lin im Verhörraum.

Angesichts Lins Rechtfertigungen verglich der Staatsanwalt die Handelsaufzeichnungen innerhalb und außerhalb des Landes und extrahierte Inhalte aus den Chats, die sich auf den Devisentausch bezogen, sowie Zeugenaussagen inländischer Empfänger, um den Prozess der Geldtransformation, die Kriminalitätssumme und das Wissen der Verdächtigen über die Herkunft und Natur der virtuellen Währungen zu klären. Angesichts der strengen Beweiskette gab Lin schließlich zu, dass er wusste, dass Tether-Coins von Nigerianern verwendet wurden, um Zahlungen an inländische Empfänger zu leisten, und gestand seine Schuld. Danach gaben Lin und die anderen drei alle illegal erworbenen Gelder zurück.

Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass Lin und die anderen drei durch den Einsatz virtueller Währungen grenzüberschreitende Umtausch- und Zahlungsdienste anboten, um von den Wechselkursunterschieden zu profitieren. Dies stellte eine Umgehung der nationalen Devisenregulierungen dar, beeinträchtigte die Effektivität der Devisenverwaltung und die Stabilität des legalen Wechselkurses, störte die normale Ordnung des Finanzmarktes und sollte gesetzlich wegen illegaler Geschäfte strafrechtlich verfolgt werden.

Am 26. Februar erhob die Staatsanwaltschaft des Kreises Jianhu Anklage gegen Lin und die anderen drei wegen des Verdachts auf illegale Geschäfte und legte auf Grundlage der kriminellen Fakten und Umstände jeweils einen Strafvorschlag vor. Am 29. April akzeptierte das Gericht nach einer Anhörung die von der Staatsanwaltschaft vorgeschlagene Anklage und das Strafmaß und verurteilte Lin und Yan jeweils zu fünf Jahren Haft und einer Geldstrafe; Xie wurde zu eineinhalb Jahren Haft mit Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt. Alle drei legten keine Berufung ein, und das Urteil trat in Kraft.


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