Berichten zufolge berichtete Jinse Finance, dass drei Männer, die nach 1995 geboren wurden, durch den Handel mit virtuellen Währungen Geschäfte mit Devisen machten und in nur wenigen Monaten über 650 Transaktionen durchführten, wodurch sie fast 30 Millionen Yuan in Devisen umtauschten. Die Staatsanwaltschaft des Landkreises Jianhu erhob Anklage, und vor kurzem wurden Lin und zwei weitere Personen von Gericht wegen illegaler Geschäftstätigkeit zu Haftstrafen von fünf Jahren bis zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, jeweils mit Geldstrafen. Anfang 2020 fand der 25-jährige Lin aufgrund seiner niedrigen Bildung keine geeignete Arbeit. Zu dieser Zeit erlebte der Markt für virtuelle Währungen einen Aufschwung, und er erfuhr online, dass viele Menschen durch den Handel mit Währungen über Nacht reich wurden, und wollte durch virtuelle Währungen ebenfalls erfolgreich werden. Nach einer Empfehlung eines Freundes begann er zusammen mit seinem Klassenkameraden Yan in einem lokalen Studio mit dem 'Arbitrage' von virtuellen Währungen. Anschließend kaufte Lin zusammen mit einem nigerianischen Staatsbürger mit der lokalen Währung Naira auf Binance Tether, übertrug es auf Lins Binance-Konto, verkaufte Tether an inländische Währungsdealer gegen Renminbi und überwies das Geld auf das von 'Prinz' bereitgestellte Bankkonto in China. Lin legte im Voraus den Kaufpreis auf Basis des Tagespreises von Tether mit einem Abschlag von 5 % fest und verkaufte es dann zum Marktpreis an inländische Währungsdealer, um die Preisdifferenz zu verdienen. Durch Ermittlungen wurde festgestellt, dass Lin und Yan von September 2020 bis Januar 2021 Devisen im Wert von über 21,29 Millionen Yuan in einer verschleierten Form kauften und verkauften. Von Januar bis April 2021, nachdem Xie sich anschloss, betrug das Volumen an verschleierten Devisenverkäufen über 8,38 Millionen Yuan. Der ermittelnde Staatsanwalt erklärte, dass zwar keine physische Bewegung zwischen Renminbi und Devisen stattfand, die verschleierten Devisenverkäufe jedoch in der Tat die Devisenregulierung in unserem Land umgingen, die Stabilität des Finanzmarktes beeinträchtigten und zu ungenauen wirtschaftlichen Daten führten, die sich auf Wechselkurs- und Devisenreservenentscheidungen auswirkten und somit große Gefahren darstellten. Der Staatsanwalt stellte fest, dass Lin und die anderen drei mit virtuellen Währungen als Medium grenzüberschreitende Umtausch- und Zahlungsdienste anbieten und dabei von den besonderen Eigenschaften virtueller Währungen profitierten, um die staatliche Devisenregulierung zu umgehen, was die Wirksamkeit der Devisenverwaltung und die Stabilität des legalen Wechselkurses beeinträchtigte, und dass sie die normale Ordnung des Finanzmarktes störten, weshalb sie gemäß dem Gesetz wegen illegaler Geschäftstätigkeit strafrechtlich verfolgt werden sollten. Am 29. April entschied das Gericht nach der Verhandlung, die Anklagepunkterkennung und die Strafmaßempfehlung der Staatsanwaltschaft zu übernehmen und verurteilte Lin und Yan jeweils zu fünf Jahren Haft sowie Geldstrafen; Xie wurde zu einem Jahr und sechs Monaten Haft verurteilt, wobei eine Bewährungsstrafe verhängt wurde, und ihm wurde ebenfalls eine Geldstrafe auferlegt. Keiner der drei legte Berufung ein, und das Urteil ist rechtskräftig.