Die Konkursmasse von FTX reichte am Freitag im Rahmen ihres Versuchs, Kunden entschädigt zu bekommen, ihre jüngste Klage ein und verklagte die Kryptobörse Bybit auf fast eine Milliarde Dollar.
Nach dem Zusammenbruch von FTX im November 2022 unter Sam Bankman-Fried hat die neue Führung unter der Leitung von John J. Ray III versucht, Gelder von Insidern, Kunden
s und Empfänger der Investitionen von FTX. Die Klage vom Freitag stellt eine der größten Forderungen im Rahmen des Insolvenzverfahrens dar.
VIP-Status
Vor seiner Insolvenz war FTX eine der größten Kryptobörsen der Welt. Zu den Kunden des Unternehmens zählten zahlreiche große Händler, darunter Alameda – der Handelszweig von FTX, der von Bankman-Frieds ehemaliger Freundin Caroline Ellison geleitet wurde.
Ein weiterer aktiver Händler auf FTX war Mirana, der Investmentzweig von Bybit, der derzeit nach Volumen sechstgrößten Spotbörse für Kryptowährungen.
Der Klage zufolge verschaffte Miranas hoher Kontostand bei FTX – der im November 2022 bei rund 850 Millionen US-Dollar lag – dem Unternehmen im Vergleich zu durchschnittlichen FTX-Kunden besondere Privilegien auf der Plattform, darunter Concierge-Support und verbesserten Zugang zu Mitarbeitern.
Der Umgang von FTX mit bevorzugten Händlern stand im Mittelpunkt der Betrugsvorwürfe des Justizministeriums gegen Bankman-Fried und seinen inneren Kreis. Die Staatsanwälte argumentierten, dass Alameda die Gelder anderer Kunden für eigene Zwecke verwenden konnte, darunter Risikokapitalinvestitionen und Immobilienkäufe. Eine Jury eines New Yorker Bundesgerichts befand Bankman-Fried Anfang des Monats in allen Anklagepunkten für schuldig.
Mirana hatte zwar keinen Zugriff auf die Gelder anderer Kunden, erhielt aber VIP-Behandlung. Laut der bei einem Insolvenzgericht in Delaware eingereichten Klage zog Mirana – zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen und leitenden Mitarbeitern – im November 2022 schnell Vermögenswerte von seinen FTX-Konten ab, als die Fragen zur Zahlungsfähigkeit der Börse immer lauter wurden.
Aufgrund des bevorzugten Status von Mirana konnte der Investmentzweig von Bybit seine Auszahlungsanträge priorisieren, wodurch die für andere Kunden verfügbaren Mittel reduziert wurden. In der Klage wird auch behauptet, dass FTX Vermögenswerte bei Bybit hielt, was es Bybit ermöglichte, diese Mittel zu beschlagnahmen und als Druckmittel zu verwenden, um FTX zu zwingen, seine Auszahlungen zu priorisieren.
Durch diesen Prozess konnte Mirana in den letzten Tagen, bevor FTX die Abhebungen sperrte, fast 500 Millionen Dollar seiner digitalen Vermögenswerte von FTX abheben. Die Konkursmasse behauptet weiter, dass Bybit FTX die Rückforderung der 125 Millionen Dollar, die noch auf Bybit-Konten liegen, verweigert und eine „scheinbar unabhängige Einheit“ namens BitDAO genutzt hat, um Kryptowährungs-Token im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar, die von FTX gehalten werden, abzuwerten.
Bybit und Alameda hatten im Oktober 2021 einem Token-Tausch zugestimmt, bei dem Alameda 100 Millionen Token des BitDAO-Projekts im Austausch für rund 3,4 Millionen FTX-Token FTT erhielt. FTX behauptet, dass Bybit im Mai 2023 versucht habe, den Tausch rückgängig zu machen. Nachdem FTX dies abgelehnt hatte, kündigte BitDAO an, das Projekt umzubenennen und die Struktur der Token zu ändern, einschließlich der Einschränkung der Möglichkeit von FTX, seine BitDAO-Token einzulösen.
Die Konkursmasse von FTX versucht, Vermögenswerte von Bybit zurückzufordern, deren Wert auf 953 Millionen US-Dollar geschätzt wird (Preisstand: 1. November 2023).