Wie eine Untersuchung des SIT ergab, hatten es die Betrüger hinter dem Kryptowährungsbetrug im Wert von 2.500 Crore Rupien in Himachal Pradesh auf Personen abgesehen, die eine Entschädigung für das für Straßenbauprojekte erworbene Land erhielten. Außerdem motivierten sie ihre leistungsstärksten Mitarbeiter im Firmenstil, indem sie sie auf Auslandsreisen schickten.
Die erfolgreichsten Agenten, die die meisten Investoren anlockten, wurden auf Auslandsreisen nach Thailand, Dubai und an andere Orte geschickt. Insgesamt wurden etwa 2.000 solcher Reisen durchgeführt. Für die Auslandsreisen wurden insgesamt 3,5 crore Rupien ausgegeben, sagte Abhishek Dhullar, stellvertretender Generalinspektor der Polizei (DIG) im Northern Range, der den SIT leitet, am Dienstag gegenüber PTI.
Laut Angaben des Special Investigation Team (SIT), das den Betrug untersucht, wurden mehrere Personen, die eine Entschädigung erhielten, nachdem ihr Land von der Regierung für vierspurige Projekte im Bundesstaat erworben wurde, von Betrügern in den Distrikten Mandi, Hamirpur und Kangra dazu verleitet, ihr Geld in gefälschte Kryptowährung zu investieren, teilte die Polizei mit.
Unter den 100.000 Anlegern, die bei diesem System Geld verloren haben, seien rund 4.000 bis 5.000 Regierungsangestellte, fügten sie hinzu.
Bisher wurden im Zusammenhang mit dem Fall 18 Personen festgenommen, darunter vier Hauptpersonen, Hemraj, Sukhdev, Arun Guleria und Abhishek, vier Polizisten und ein Waldhüter. Der Hauptverdächtige Subash ist jedoch noch immer auf freiem Fuß.
„Wir nehmen jetzt die zweite Ebene der an dem Schwindel beteiligten Betrüger ins Visier und haben Leute festgenommen, die mit den Investitionen neuer Investoren in das System Millionen verdient haben“, hatte DGP Sanjay Kundu zuvor gegenüber PTI erklärt und hinzugefügt, dass es etwa 70 bis 80 Betrüger gegeben habe, die mehr als 2 Millionen Rupien verdient hätten.
Die Polizei des indischen Bundesstaates Himachal Pradesh stimme sich außerdem mit den Zentral- und Finanzbehörden sowie anderen Polizeibehörden des Bundesstaates ab, sagte der DGP und fügte hinzu, dass gegen den Angeklagten Maßnahmen gemäß dem Banning of Unregulated Deposit Schemes (BUDS) Act von 2019 ergriffen worden seien, der eine Gefängnisstrafe von zehn Jahren vorsieht.
Betrüger kontaktierten Personen mit einem Anlageplan im Zusammenhang mit einer lokal (im Distrikt Mandi) hergestellten Kryptowährung namens „Korvio Coin“ oder KRO Coins. Dabei kamen drei bis vier Arten von Kryptowährung zum Einsatz und es wurden falsche Websites erstellt, auf denen die Preise der Kryptowährungen manipuliert und aufgebläht wurden.
Eine Kryptowährung ist eine digitale Währung, die als Tauschmittel über ein Computernetzwerk funktioniert und zu ihrer Aufrechterhaltung oder Pflege nicht von einer zentralen Autorität wie einer Regierung oder einer Bank abhängig ist.
Der Angeklagte nutzte eine Kombination aus Fehlinformationen, Täuschung und Drohungen, um die Kontrolle über das System zu behalten, was zu enormen finanziellen Verlusten für die Opfer führte.
Auch über tausend Polizisten waren in den Betrug verwickelt. Die meisten von ihnen wurden um Millionen Rupien betrogen, andere machten jedoch riesige Gewinne, indem sie Ketten bildeten, weitere Investoren anlockten und sich für ein freiwilliges Altersvorsorgeprogramm (VRS) entschieden, das sie dann förderten.