Viele Leute sind verwirrt, nach welchen Standards das Betrugsbekämpfungszentrum die Konten mit Betrugsrisiko überprüft.
Zunächst musst du verstehen, dass, sobald die Betrugsrisikokontrolle aktiviert wird, die Polizei dein Konto überwacht. In diesem Moment hat die Bank wirklich nicht viel 'Spielraum', selbst wenn du die Bank überredest, das Konto freizugeben, wird sie es nicht wagen, das Konto zu entsperren; die Schließung des Kontos ist völlig ausgeschlossen. Einige sagen, sie könnten Freunde bitten, das Konto privat zu schließen; sei nicht naiv, das bedeutet, dass dein Freund sein eigenes Risiko auf sich nimmt, wer würde das leicht tun? Jeder weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schiefgeht, hoch ist.
Wenn du eine reguläre Lösung möchtest, musst du den Prozess der Prüfung der betrugsverdächtigen Konten beim Betrugsbekämpfungszentrum ehrlich durchlaufen. Egal, ob die Bank dir hilft, die Unterlagen einzureichen, oder ob du direkt mit dem Betrugsbekämpfungszentrum kommunizierst, der Prozess hat einige Unterschiede, aber die entscheidenden Prüfpunkte und das Endergebnis sind gleich; es ist nicht notwendig, sich über die Unterschiede zu streiten.
Das Risiko-Konto, das vom Betrugsbekämpfungszentrum überwacht wird, hat häufig zwei häufige Ursachen. Erstens gibt es die 'Schwänze', die von vorherigen, eingefrorenen Fällen übrig geblieben sind; diese Gefahr muss nicht erwähnt werden. Zweitens gibt es häufige Transaktionen mit unbekannten, verdächtigen Personen, was das Betrugsrisiko hervorruft. Wenn dein Konto ständig mit verdächtigen Geldwäsche-Konten in Verbindung steht, ist es ganz normal, dass du verdächtig bist, ohne jede Transaktion im Detail zu hinterfragen.
Solange du die Situation ehrlich erklärst und beweist, dass du nicht an Geldwäsche beteiligt warst, keine Konten vermietet oder geliehen hast oder anderen beim Abheben von Bargeld geholfen hast, wird die Betrugsbekämpfungsbehörde dich in der Regel nicht belästigen.
Ob das Konto die Prüfung besteht, hängt von den Transaktionsdetails ab. Wie schwerwiegend die früheren Verstöße waren, wenn du deine Bankkarte vermietet oder verkauft hast und dann frech versuchst, die Kontrolle aufzuheben, ist das doch lächerlich! Wenn das Konto noch immer in einem Zustand der Zahlungsverweigerung oder Sperrung ist und du trotzdem einen Antrag stellst, ist das auch nur sinnloses Herumhampeln.
Die Transaktionshistorie ist ebenfalls entscheidend. Wenn die Transaktionen absurd hoch sind und du keine legale Erklärung oder Nachweise vorlegen kannst, wer würde dir dann glauben? Diese greifbaren Faktoren können nachträglich nicht geändert werden; denk nicht daran, dir bei der Prüfung eine Ausrede auszudenken, um das nicht lösbare Konto 'lösbar' zu machen, das ist ein Traum von Narren.
Wenn du wirklich einer Prüfung gegenüberstehst, ist Ehrlichkeit der beste Weg. Wenn die Kontotransaktionen nicht allzu schlimm sind, mach dir keine Sorgen, es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kontrolle aufgehoben wird; wenn die Transaktionen jedoch erschreckend sind und die Vorstrafen chaotisch sind, rate ich dir, dir nicht umsonst Mühe zu machen, überlege dir etwas anderes.
All dies ist aus einer Vielzahl von Fällen zusammengefasst, um die Wahrheit zu sagen; wenn du denkst, dass es nicht glaubwürdig ist, betrachte es als nicht gesehen und respektiere deine Wahl.
Ich bin Audi-Ge, wenn jemand Fragen hat, kann er mich gerne fragen, auch bei Abhebungen kann man mich kontaktieren. Nach Bankprüfung werden die Gelder von den Zahlungsinstituten freigegeben, das sicherste Geld im Inland.
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