ChainCatcher Nachricht, laut Financial Times hat die britische National Crime Agency (NCA) erfolgreich ein umfangreiches Kryptowährungs-Wäsche-Netzwerk zerschlagen, das sich über London, Moskau und Dubai erstreckte. Der Fall betrifft hauptsächlich zwei Unternehmen: Smart und TGR, die als Finanzumschlagplätze fungieren und kriminellen Akteuren mit ausreichenden globalen Bargeldreserven und sanktionierten Personen grenzüberschreitende Geldtransferdienste über Kryptowährungen anbieten.
Untersuchungen zeigen, dass das Netzwerk von Ende 2022 bis zum Sommer 2023 kriminelle Organisationen, einschließlich des Kinahan-Drogenkartells, Ransomware-Gruppen und russische Spionageaktivitäten unterstützt hat. Es operierte, indem es Kurierdienste in Großbritannien und anderswo Bargeld sammeln ließ, das gegen Kryptowährungen, vor allem USDT, eingetauscht wurde, die dann über Unternehmensnetzwerke gewaschen und in anderen Ländern in entsprechendes Geld umgewandelt wurden.
Die Eigentümerin der Smart Company, die 38-jährige Moskauerin Ekaterina Zhdanova, wird beschuldigt, mehr als 100 Millionen Dollar an einen namenlosen sanktionierten Oligarchen in die VAE transferiert zu haben und ist mittlerweile von den USA sanktioniert und in Frankreich inhaftiert. Das Geldwäsche-Netzwerk hat innerhalb von nur 4 Monaten an 55 verschiedenen Standorten in England, Schottland, Wales und den Kanalinseln Bargeld gesammelt und mindestens 22 kriminelle Gruppen bedient.
Der Operationsdirektor der NCA, Rob Jones, erklärte, dass dies die bisher wichtigste Anti-Geldwäsche-Aktion der Behörde sei. Derzeit wurden 84 Personen verhaftet und insgesamt 20 Millionen Pfund an Bargeld und Kryptowährungen sichergestellt. Das US-Finanzministerium hat wirtschaftliche Sanktionen gegen 5 beteiligte Personen und mehrere Unternehmen verhängt. Die Aktion erhielt Unterstützung von den US-Behörden FBI, DEA sowie der Polizei Frankreichs und Irlands.