Welche rechtlichen roten Linien gibt es derzeit für den Handel mit virtuellen Währungen in Festlandchina?
Sobald die rote Linie überschritten ist, besteht die Möglichkeit, dass deine Bankkarte eingefroren wird, im schlimmsten Fall kann es sogar zu strafrechtlichen Vergehen kommen.
Lass uns hören, was die professionellen Anwälte dazu sagen:
Erstens, U an Anfänger verkaufen. Wenn Anfänger U auf einer Drittplattform investieren oder Verträge abschließen, und die Transaktion abgeschlossen ist, obwohl das Problem beim Anfänger liegt, der betrogen wurde, wird in der Realität manchmal die Bankkarte, die du erhalten hast, eingefroren, und in einigen Fällen wirst du sogar als Verdächtiger eingestuft.
Zweitens, Bargeschäfte. Ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beginnen viele, offline Bargeschäfte mit Usdt zu tätigen, wobei sie von Onkels gedrängt werden, denn solange die erhaltenen Geldquellen aus Betrugsfonds stammen, wird der Onkel immer vermuten, dass du in Geldwäsche verwickelt bist und dich zuerst ins Gewahrsam bringen.
Drittens, U auf einer bestimmten Handelsplattform kaufen und verkaufen, ohne die Informationen des Gegenübers zu überprüfen. Wenn der Gegenüber anonym bezahlt und die Gelder aus Betrugsfonds stammen, wird deine Bankkarte bei Zahlungseingang von der Justiz eingefroren, und du bist mit Rückerstattungen und Entsperrungen konfrontiert. Wenn du ein U-Händler bist und deine Karte eingefroren wird, könnte der Onkel, wenn er häufige Transaktionen sieht, zunächst annehmen, dass du Geldwäsche betreibst und könnte dich sogar als flüchtigen Straftäter einstufen.
