Laut dem indischen Finanzministerium war Binance für die höchste Umgehung der Waren- und Dienstleistungssteuer unter den registrierten Kryptowährungsbörsen in Indien verantwortlich.
Als Antwort auf eine parlamentarische Frage zur Steuerkonformität von Kryptowährungsbörsen enthüllte der Minister für Finanzen, Pankaj Chaudhary, dass die gesamte GST-Umgehung dieser Einheiten 824,14 Crore INR (96 Millionen USD) betrug, wobei ein Unternehmen der Binance-Gruppe den größten Anteil beitrug.
Laut dem Ministerium haben sich 47 Anbieter von virtuellen digitalen Vermögenswerten als berichtende Einheiten unter der Financial Intelligence Unit registriert, von denen 17 Einheiten wegen GST-Umgehung untersucht wurden.
Nest Services Limited, ein Unternehmen der Binance-Gruppe mit Sitz auf den Seychellen, hat GST in Höhe von 722,43 Crore INR (ungefähr 85 Millionen USD) umgangen, was es zum größten Beitragszahler zur gesamten von dem indischen Finanzministerium festgestellten Umgehung macht.
Der nächste größte GST-Umgeher war WazirX, betrieben von Zanmai Labs Pvt. Ltd., das festgestellt wurde, dass es 40,51 Crore INR umgangen hat. Die Plattform wurde im Juli gehackt und verlor Gelder im Wert von 235 Millionen USD.
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Die Regierung hat insgesamt 122,29 Crore INR von allen Einheiten zusammen zurückgeholt, einschließlich Zinsen und Strafen. Im Gegensatz dazu wurde bisher trotz der erheblich höheren Umgehungssumme kein Geld von der mit Binance verbundenen Einheit zurückgeholt.
Die GST ist eine landesweite indirekte Steuer, die auf die Herstellung, den Verkauf und den Verbrauch von Waren und Dienstleistungen angewendet wird. Ausländische Unternehmen, die in Indien Dienstleistungen anbieten, sind verpflichtet, sich im Rahmen der GST zu registrieren und die Steuerpflichten zu erfüllen.
Wie zuvor von crypto.news berichtet, hat die Generaldirektion der GST-Intelligenz von Ahmedabad im August ein Aufforderungsschreiben an Nest Services gesendet, nachdem festgestellt wurde, dass die von Binance generierten Gebühren auf Konten eingezahlt wurden, die von dem Unternehmen kontrolliert werden.
Die DGGI behauptete, dass Binance mindestens 4.000 Crore, ungefähr 476 Millionen USD, aus Transaktionsgebühren verdient hat, bevor es aufgefordert wurde, den Betrieb einzustellen und die Registrierung abzuschließen. Binance kam dieser Aufforderung nach und wurde im August nach Zahlung einer Geldstrafe von 2,25 Millionen USD als registrierte Berichtseinheit unter der Financial Intelligence Unit registriert.
Um das Problem der Steuerumgehung anzugehen, hat Binance Berichten zufolge einen Vertreter ernannt, der mit der Behörde kommuniziert. In der Zwischenzeit hat die Börse indischen Strafverfolgungsbehörden aktiv geholfen, illegale Aktivitäten zu bekämpfen.
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