Handel mit virtuellen Währungen, drei große rechtliche Grenzen, im besten Fall Kontosperrung, im schlimmsten Fall strafrechtliche Verfolgung.

Welche rechtlichen Grenzen gibt es derzeit beim Handel mit virtuellen Währungen im chinesischen Festland? Wenn diese Grenzen überschritten werden, kann im besten Fall das Bankkonto eingefroren werden, im schlimmsten Fall kann es auch zu strafrechtlichen Vergehen kommen. Hören wir uns an, was ein Fachanwalt dazu sagt:

Erstens, U an Anfänger verkaufen. Wenn der Anfänger U auf einer Drittanbieter-Plattform investiert oder einen Vertrag abschließt und offensichtlich die Transaktion abgeschlossen ist, aber es das Problem des Anfängers ist, der betrogen wurde, werden in der Realität einige Ermittlungsbehörden dein empfangendes Bankkonto einfrieren, und manche werden dich sogar als Verdächtigen einstufen.

Zweitens, Bargeldgeschäfte. Ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 haben viele Menschen begonnen, offline mit Bargeld Usdt zu handeln, und wurden von den Behörden zur Rechenschaft gezogen, denn sobald die erhaltenen Gelder aus betrügerischen Quellen stammen, haben die Behörden den Verdacht, dass du Geldwäsche betreibst, und sie werden dich zunächst ins Gefängnis bringen.

Drittens, U an der Handelsbörse kaufen und verkaufen, ohne die Informationen des Gegenübers zu prüfen. Wenn die Zahlung des Gegenübers nicht im echten Namen erfolgt und die Gelder betrügerischer Herkunft sind, wird dein Bankkonto von der Justiz eingefroren, und du stehst vor der Rückzahlung und der Wiederherstellung des Zugangs. Wenn du ein U-Händler bist und dein Konto eingefroren wird, werden die Behörden bei häufigen Transaktionen zunächst annehmen, dass du Geldwäsche betreibst, und möglicherweise wirst du sogar zur Flucht ins Internet gezwungen.