Die "U-Shops" in Gansu, China, wurden wegen ihrer Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit kriminellen Geschäften mit USDT verurteilt und ihre illegalen Einnahmen wurden eingezogen!
Laut dem offiziellen WeChat-Account des Mittleren Volksgerichts Jinchang hat das Gericht in Yongchang, Gansu, kürzlich in zwei Fällen von Internetbetrug entschieden und zehn Angeklagte wegen Beihilfe zu kriminellen Aktivitäten im Bereich der Informationsnetze zu Haftstrafen von zehn Monaten bis zu einem Jahr verurteilt. Tatsächlich wurden illegal erworbene Gelder in Höhe von über 1,19 Millionen Yuan eingezogen.
Berichten zufolge hat Shen某某 seit 2022 illegal Gewinne erzielt, indem er Gelder sammelte, um Computer, IoT-Karten und andere Geräte zu kaufen, und dabei Li某 und Chen某 sowie vier weitere Personen anwerbte. Außerdem wurden mehr als zehn weitere Personen rekrutiert, um in Städten wie Hefei, Anhui, Wohnungen zu mieten und ein USDT (Tether) Handelsstudio zu gründen. Über die Telegram-App wurde eine illegale OTC-Handelsgruppe gebildet, um niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen.
In der Zwischenzeit haben fünf Personen wiederholt riskante Entscheidungen getroffen, obwohl sie wussten, dass die erhaltenen U-Coins aus illegalen Geschäften wie Online-Glücksspielen und Betrug stammten, halfen sie dennoch, den Betrügern bei der Bezahlung und Abrechnung zwischen Tether und Renminbi zu helfen, indem sie hohe Wechselkurse anboten. Gleichzeitig kontaktierte Shen某某 auch die Downstream-Händler wie Li某某, um Zahlungen gemäß den Vorgaben der oben genannten Kriminellen über Alipay, WeChat-Überweisungen und Bargeldtransaktionen abzuwickeln.
Bis zum Zeitpunkt der Festnahme hatten die Angeklagten insgesamt über 880.000 Yuan verdient, wobei mehr als 5,9 Millionen Yuan von über zehn Opfern aus der Stadt Yongchang, darunter Meng某, die beim Investieren in virtuelle Währungen und Online-Bestellungen betrogen wurden, betroffen waren. Alle Gelder wurden auf Konten transferiert, die mit dem Handel von USDT in Verbindung standen und von Shen某某 und anderen genutzt wurden.
Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Handlungen von Shen某某 und anderen, die die Aktivitäten des Handels mit virtuellen Währungen nutzten, um den Betrügern beim Transfer von Geldern zu helfen, über das bloße Geschäft mit virtuellen Währungen hinausgehen. Solche Handlungen sollten als kritischer Bestandteil der umfassenden Bekämpfung der illegalen Aktivitäten von Telekommunikationsbetrug betrachtet werden, und die beteiligten Kriminellen sollten bestraft werden.