Große Auszahlungen, wie man das Risikomanagement der Banken vermeidet?🔥🔥🔥
1. Die Wahrheit über das Risikomanagement:
· Das Hauptproblem bei Auszahlungen ist die Mittelblockade, gefolgt vom Risikomanagement der Banken.
· Lange inaktive oder wenig genutzte Bankkarten lösen eher das Risikomanagement der Banken aus, aber die Wahrscheinlichkeit bleibt dennoch gering.
· Es gab Kunden, die Millionenbeträge überwiesen haben, ohne Probleme, aber auch Fälle von kleinen Beträgen von 70.000, die das Risikomanagement ausgelöst haben.
2. Praktische Tipps zur Vermeidung von Risikomanagement:
Vermeiden Sie verdächtige Aktivitäten:
Gehen Sie nicht schnell rein und raus (z.B. Karte schnell rein und sofort wieder raus). Vermeiden Sie mehrere Einzahlungen und eine Auszahlung, oder eine Einzahlung und mehrere Auszahlungen.
· Große Transaktionen in der Nacht lösen ebenfalls leicht die Anti-Geldwäsche-Mechanismen der Banken aus.
· Halten Sie das Konto aktiv:
· Wenn möglich, lassen Sie etwas Guthaben auf der Karte oder investieren Sie in Finanzprodukte, um normale Finanzaktivitäten aufrechtzuerhalten.
· Wenn Sie das Geld nicht dringend benötigen, vermeiden Sie es, zu große Beträge auf einmal abzuheben.
3. Was tun, wenn man vom Risikomanagement betroffen ist?
· Bewahren Sie Ruhe, kontaktieren Sie den Absender und arbeiten Sie zusammen. Die meisten Banken führen Risikomanagement durch, um die Sicherheit der Kundengelder zu schützen; eine normale Beschwerde sollte in der Regel erfolgreich gelöst werden.
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