Ok

Laut DLNews hat die US-Börsenaufsicht SEC rechtliche Schritte gegen Touzi Capital und seinen CEO Eng Taing eingeleitet. Sie wirft ihnen vor, durch nicht registrierte Wertpapierangebote ein Betrugsschema im Wert von 115 Millionen US-Dollar inszeniert zu haben. In der Beschwerde der SEC heißt es, dass über 1.500 Anleger in den gesamten Vereinigten Staaten durch falsche Angaben zu Investitionen in Krypto-Mining- und Schuldensanierungsunternehmen in die Irre geführt wurden.

Zwischen 2021 und Anfang 2023 sammelten Touzi Capital und Taing Berichten zufolge etwa 95 Millionen Dollar für Krypto-Mining-Projekte und 23 Millionen Dollar für Schuldensanierungsprojekte. Die SEC behauptet jedoch, dass die Mittel unzulässig mit nicht verwandten Geschäftsaktivitäten vermischt und für Taings persönlichen Vorteil missbraucht wurden. Die Investitionen wurden als „stabil und vorhersehbar“ vermarktet, ähnlich wie hochverzinsliche Sparkonten, aber die SEC behauptet, sie seien tatsächlich „hochspekulativ und illiquide“ gewesen, wobei der Erfolg von riskanten Operationen Dritter abhing.