In letzter Zeit haben viele Freunde berichtet, dass sie beim Kauf von virtuellen Währungen an der Börse häufig auf Probleme mit der Zahlungsrisikokontrolle stoßen, ihre Bankkarten eingefroren werden und der Handel nicht reibungslos verläuft. Diese Probleme scheinen zufällig zu sein, haben aber tiefere Ursachen.

Warum ist es „schwierig, Krypto zu kaufen“?

Kurz gesagt, Krypto-Händler stehen täglich vor einer Vielzahl von Handels- und Kontoproblemen, und der Geldfluss der Kunden ist sehr häufig. Allerdings führen einige Menschen illegale Gelder (wie Gelder aus dem Schwarzmarkt oder Glücksspiel) an Krypto-Händler, was dazu führt, dass deren Konten von der Risikokontrolle betroffen sind. Sobald Gelder aus dem Schwarz- oder Graumarkt involviert sind, wird das Betrugswarnsystem der Banken oder Zahlungsplattformen aktiviert und friert die Gelder ein.

Das ist auch der Grund, warum viele Konten von Krypto-Händlern während des Handels vom Betrugswarnsystem auf die Liste der geschützten Konten gesetzt werden. Wenn man nicht aufpasst, kann es sein, dass das eigene Konto aufgrund eines einzigen Handels eingeschränkt wird und man sogar mit rechtlichen Rückforderungen konfrontiert wird.

Das Phänomen der gesperrten Konten an den Börsen wird immer schwerwiegender.

Mit dem ständigen Zufluss von Schwarz- und Glücksspielgeldern in den Krypto-Bereich wird das Phänomen der „gesperrten Konten“ an den Börsen immer häufiger. Besonders wenn risikobehaftete Konten beteiligt sind, sind normale Handelsbenutzer nicht ausgeschlossen.

Tianji war vor vier Jahren als Krypto-Händler an einer Börse tätig. Obwohl das Prüfverfahren damals streng war, konnte er dem Schicksal einer Kontosperrung nicht entkommen. Aus diesem Grund entschied er sich schließlich, die Börsenbranche zu verlassen. Tatsächlich ist dieses Problem nicht nur ein Ärgernis für einzelne Krypto-Händler, sondern eine Krise, mit der die gesamte Branche konfrontiert ist.

Wie kann man diese Handelsrisiken vermeiden?

1. Bekannte Personen

Die sicherste Methode ist, Krypto über vertrauenswürdige Personen zu kaufen. Die allgemeine Meinung im Krypto-Bereich ist: „Wer Krypto zu hohen Preisen kauft, hat definitiv ein Problem“. Hohe Preise beim Kauf von Krypto sind oft ein Versuch, potenzielle Risiken der Risikokontrolle auszugleichen. Daher sollte man, wenn man keine sehr vertrauenswürdigen Freunde hat, den Kauf von Krypto zu hohen Preisen auf dem Sekundärmarkt vermeiden.

Vorteile: Sicherer Handel, niedriges Risiko.
Nachteile: Hohe Preise und die Handelspartner müssen ein hohes Maß an Vertrauen haben.

2. E-Commerce-Plattformen

Auf Plattformen wie Taobao gibt es einige Krypto-Händler, die über die Plattform handeln. Nach der Zahlung erhalten Sie Krypto. Dank der Plattform-Garantie ist der Handel relativ sicher und vermeidet Risiken aus dem Schwarz- und Graumarkt.

Vorteile: Sicherheit gewährleistet, vermeidet Risikokontrolle des Kontos.
Nachteile: Hohe Preise, große Handelsdifferenzen, es ist ganz normal, mit 1 US-Dollar fünf oder sechs Cent zu verdienen.

3. Schwarz- und Graumärkte

Plattformen wie Yibifub, EBPAY und andere sind die gefährlichsten. Wenn Sie an diesen Plattformen teilnehmen, wird Ihr Konto fast sicher mit Sperrungen und Risikokontrollen konfrontiert. Lassen Sie auf keinen Fall zu, dass Ihre Bankkarte in irgendeiner Weise mit diesen Plattformen in Verbindung gebracht wird.

4. Regulierte Börsen

Binance ist eine der von Tianji empfohlenen Börsen. Im Vergleich zu anderen weniger strengen Börsen ist die Verwaltung von Krypto-Händlern bei Binance strenger, und die Anforderungen für die Antragstellung sind höher, was das Risiko relativ gering macht. Der Kauf von Krypto über regulierte Börsen bietet mehr Sicherheit.

Wie kann man das Risiko der Kontokontrolle vermeiden?

  1. Vermeiden Sie Bankkartenzahlungen: Direkte Zahlungen mit der Bankkarte sind riskant und leicht von der Risikokontrolle betroffen. Sie können alternative Zahlungsmethoden wie VX oder Alipay verwenden, um die Wahrscheinlichkeit einer Risikokontrolle Ihres Bankkontos zu verringern.

  2. Achten Sie auf das Empfängerkonto: Wenn der Krypto-Händler verlangt, dass das Geld auf das Konto eines Familienmitglieds überwiesen wird, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Solange der Zahlungscode im regulären Chatfenster der Börse ist, kann der Handel sicher durchgeführt werden.

  3. Beteiligen Sie sich nicht an privaten Handelsgeschäften: Glauben Sie nicht an private Handelsangebote, insbesondere nicht an Personen, die Sie kontaktieren und Sie in Verträge verwickeln oder Projekte machen und Rückvergütungen versprechen. Die meisten davon sind Betrugsversuche, lassen Sie sich nicht von „hohen Renditen“ verführen.

Hinweis:

  • Die Risikokontrolle an den Börsen wird immer strenger. Wenn man mit risikobehafteten Konten in Verbindung gerät, kann das zur Kontosperrung, zur Unfähigkeit, Geld abzuheben, und anderen Problemen führen.

  • Stellen Sie sicher, dass die Herkunft der Mittel beim Handel klar ist und vermeiden Sie nach Möglichkeit den Kontakt mit unbekannten Konten oder Plattformen.

Zusammenfassung:

Im Krypto-Bereich gibt es große Risiken, daher ist beim Handel Vorsicht geboten. Wählen Sie möglichst vertrauenswürdige Händler und Plattformen, vermeiden Sie risikobehaftete Kanäle und stellen Sie die Sicherheit Ihrer Mittel sicher.

Wenn Sie mehr über sichere Möglichkeiten zur Abhebung von Geldern erfahren möchten, besuchen Sie bitte meine Homepage, um detaillierte Informationen zu erhalten, und stellen Sie sicher, dass Sie während des Handels vorsichtig bleiben, um das Risiko der Risikokontrolle zu verringern.