Leitfaden für sichere Abhebungen aus dem Währungskreis
So erhalten Sie eine Frostschutzkarte
Wählen Sie für OTC-Transaktionen große Plattformen wie Binance und Ethereum, die über hervorragende Risikokontrolle und Kommunikationskanäle verfügen. Vorrang haben T+1/T+2-Auszahlungsplattformen wie Binance T+1 und Huobi Select (T+2). Die Handelswährungen sind BTC und ETH, nicht USDT. Verwenden Sie separate und lokale Bankkarten und mischen Sie diese nicht mit Gehaltskarten. Handeln Sie nicht häufig mit festen Händlern und finden Sie zuverlässige Händler, die aktiv Bestellungen entgegennehmen und ausstehende Bestellungen reduzieren. Reduzieren Sie die Häufigkeit der Bargeldabhebungen, erhöhen Sie den Betrag und überweisen Sie nicht auf andere Karten, nachdem Sie außerbörslich gehandelt haben. Wählen Sie die Möglichkeit, an Werktagen von 9:00 bis 21:00 Uhr Bargeld abzuheben und die Überweisung danach zu verzögern Die Zahlung ist eingegangen.
Umgang mit „eingefrorenen Karten“
(1) Erläuterung und Kommunikation
Es zeigt, dass es sich bei normalen Bitcoin-Transaktionen nicht um Geldwäsche handelt und dass das Sammeln von Geld nicht strafbar ist. Es arbeitet auch zusammen, um Transaktions-, Chat- und On-Chain-Übertragungsaufzeichnungen usw. bereitzustellen, um deutlich zu machen, dass Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten legal sind .
(2) Datenaufbereitung
Es sind vollständige Transaktionsaufzeichnungen (Bankkarten, On-Chain-, Plattformbestellungen), WeChat-Aufzeichnungen mit Transaktionen sowie Nachweise über rechtliche Vermögenswerte und Einkünfte erforderlich.
(3) Maßnahmen zum Auftauen
Wenn die Risikokontrolle der Bank eingefroren ist, bringen Sie Ihren Personalausweis und Ihre Bankkarte zur Bank, bei der Sie Ihr Konto eröffnet haben, legen Sie einen Transaktionsnachweis vor und kooperieren Sie bei Bedarf mit den Anweisungen der öffentlichen Sicherheit oder der Betrugsbekämpfungskontrolle. Wenn es von den Behörden für öffentliche Sicherheit und Justiz eingefroren wird, wird es zunächst drei Tage lang beobachtet. Nachdem es offiziell geworden ist, gehen Sie zu der Bank, bei der Sie das Konto eröffnet haben, um die Informationen zur öffentlichen Sicherheit zu überprüfen und sich an die Polizei zu wenden Wenn die Untersuchung abgeschlossen ist und kein Gesetzesverstoß vorliegt, wird die Sperre aufgehoben.
