Der brasilianische Bundesfinanzdienst und die Bundespolizei (PF) haben heute die Operation „Hidden Circuit“ (28) gestartet, um Verbrechen zu bekämpfen, bei denen Kryptowährungen zum Einsatz kamen, um die Steuerbehörden zu umgehen.
Die Aktion ist ein Ableger der Operation Mobile, die im April 2024 begann und zur Festnahme von Transporteuren von Gütern, hauptsächlich elektronischen Gütern, führte, ohne die fälligen Steuern zu zahlen.
PF löst den Hidden-Circuit-Betrieb aus. Kriminelle nutzten Krypto-Assets. Quelle: PF
Nach Angaben der Behörden ist die kriminelle Vereinigung an der illegalen Einfuhr, dem Transport, der Lagerung und dem Verkauf elektronischer Produkte aus Paraguay beteiligt. Die Organisation war hauptsächlich in Goiânia (GO), Anápolis (GO), Palmas (TO), Manaus (AM) und Confresa (MT) tätig.
Die Verluste für die öffentlichen Kassen könnten 80 Millionen R$ pro Jahr übersteigen
Bisher führte die Operation zur Beschlagnahmung von Waren im Wert von rund 10 Millionen R$. Aber niemand wurde verhaftet. Darüber hinaus gibt die PF-Operation an, dass krypto-digitale Influencer Kurse in sozialen Medien beworben haben, um zu lehren, wie man Produkte importiert, ohne Steuern zu zahlen und einer Inspektion durch Behörden zu entgehen.
Bild/Quelle: Bundesfinanzamt Brasiliens
Untersuchungen der PF und des Finanzamts zufolge wurden Kryptowährungen eingesetzt, um die Steuerbehörden zu umgehen und die Täter zu identifizieren. Die kriminelle Organisation verfügt über eine Struktur mit spezifischen Funktionen, die die koordinierte Durchführung illegaler Aktivitäten ermöglicht.
Die identifizierten Unternehmen bewegen große Geldbeträge und nutzen dabei hauptsächlich Kryptowährungen, um illegale Transaktionen zu ermöglichen und Erträge aus Straftaten zu waschen. Es wird geschätzt, dass die Verluste für die Staatskasse 80 Millionen R$ übersteigen könnten.
Der Artikel PF untersucht den Einsatz von Krypto für den illegalen Elektronikhandel wurde erstmals auf BeInCrypto Brasil gesehen.