Amrita Srivastava, eine ehemalige Führungskraft bei Binance, hat in Großbritannien eine Whistleblower-Klage eingereicht und beschuldigt die weltgrößte Kryptobörse, Bestechung in ihren Reihen zu tolerieren.

Srivastava behauptet, ein Kollege habe einen Kunden um Bestechung gebeten, um dessen Integration in das Ökosystem von Binance zu beschleunigen. Sie sagt, ihre Entscheidung, das Fehlverhalten zu melden, habe ihren Job gekostet und beschuldigt Binance einer ungerechtfertigten Entlassung. Sie behauptet, sie sei gefeuert worden, kurz nachdem sie ihren Vorgesetzten das Problem gemeldet hatte.

Srivastava sagt, das Bestechungsgeld sei als Bezahlung für „Beratungsleistungen“ getarnt gewesen, wobei ihr Kollege sich als externer Auftragnehmer und nicht als Mitarbeiter von Binance ausgegeben habe.

Das mutmaßliche Fehlverhalten ereignete sich, während Binance mit einer umfangreichen US-Untersuchung zu kämpfen hatte, die später zu einer Strafe von 4,3 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäschebekämpfung und Sanktionen führte.

Die Verteidigung von Binance

Srivastava kam im April 2022 von Mastercard zu Binance, wo sie Leiterin der Fintech-Berichterstattung für Westeuropa war. Bei Binance arbeitete sie remote an der Link-Plattform, die Broker und Kunden mit der Börse verbindet.

Ihre Amtszeit endete abrupt im Mai 2023, einen Monat nachdem sie den Bestechungsvorfall gemeldet hatte. Laut ihrer Akte meldete sie das Problem im April 2023, nachdem sie von einem Kunden erfahren hatte, dass dieser das Bestechungsgeld an einen Binance-Mitarbeiter gezahlt hatte.

Der Kunde sagte ihr angeblich, dass die Zahlung getätigt wurde, um einen reibungsloseren Betrieb auf der Binance-Plattform zu gewährleisten. Srivastava sagt, sie habe sich geweigert, das Fehlverhalten zu ignorieren, und beschrieb die Situation in ihrer Erklärung vor dem Gericht:

„Manche Dinge sind einfach richtig und falsch, und Bestechungsgelder zu verlangen und einen Kunden zu betrügen war keine Grauzone – es ist definitiv falsch.“

Binance bestreitet jedoch jeglichen Zusammenhang zwischen ihrer Entlassung und dem Bestechungsvorwurf. Die Rechtsabteilung des Unternehmens besteht darauf, dass Srivastava wegen schlechter Leistung und nicht wegen Whistleblowing entlassen wurde. Ein Sprecher von Binance sagte:

„Die Entscheidung, ihr Arbeitsverhältnis wegen schlechter Leistung zu beenden, ging den von ihr geäußerten Bedenken hinsichtlich eines Problems voraus, das bereits bekannt war und von unserem internen Revisionsteam untersucht wurde.“

Binance wies auch darauf hin, dass die Mitarbeiterin, die beschuldigt wurde, Bestechungsgelder verlangt zu haben, nicht mehr im Unternehmen arbeitet. Srivastava argumentiert jedoch, dass ihre Entlassung eine direkte Folge ihrer Äußerung war, und behauptet, dass dies ihrer Karriere schwer geschadet habe.

„Meine Erfahrung bei Binance hat meiner persönlichen Karriere geschadet, eine Auswirkung, die ich in den nächsten Jahren weiter rückgängig machen muss“, sagte sie in ihrer Klageschrift.

Bestechungsvorwürfe und Binances Probleme

Srivastavas Anschuldigungen rücken tiefere Probleme innerhalb von Binance ins Licht. Sie sagt, das Management des Unternehmens habe ein chaotisches Arbeitsumfeld geschaffen, insbesondere in der Link-Abteilung.

Ihrer Aussage nach war der Druck, Umsatz zu erzielen, enorm, insbesondere nachdem Binance festgestellt hatte, dass etwa 25 % der Serviceeinnahmen von Link von einem Kunden mit Verbindungen in den Iran stammten.

Sie behauptete auch, dass ihr Team mit zunehmenden Forderungen konfrontiert war, diese Umsatzlücke zu schließen. In dieser Zeit soll es zu dem Bestechungsvorfall gekommen sein. Eine in Großbritannien ansässige Kundin teilte Srivastava mit, dass sie ihrem Kollegen unter fragwürdigen Umständen Geld übergeben hätten.

Die als Beratungsgebühr getarnte Zahlung sollte angeblich die Integration des Kunden in Binance beschleunigen.

Diese Vorwürfe kommen, während Binance weiterhin mit beispiellosen regulatorischen und rechtlichen Herausforderungen konfrontiert ist. Im November 2023 bekannte sich das Unternehmen schuldig, gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen verstoßen zu haben, und erklärte sich bereit, eine historische Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen.

Während Srivastavas Anschuldigungen derzeit vom Gericht geprüft werden, argumentiert der Anwalt von Binance, dass das Unternehmen über ein strenges internes Verfahren zur Untersuchung von Fehlverhalten verfüge.

Entschädigungen für Whistleblowing-Fälle vor dem britischen Arbeitsgericht sind nicht gedeckelt, was bedeutet, dass Srivastava beträchtliche Entschädigungen erhalten könnte, wenn ihre Klagen durchgesetzt werden. Entschädigungen für ungerechtfertigte Entlassungen sind dagegen auf 105.700 Pfund gedeckelt.

FTX-Fallout erhöht den Druck

Binance sieht sich außerdem mit einer Klage aus dem Nachlass der zusammengebrochenen Krypto-Plattform FTX konfrontiert. Die in Delaware eingereichte Klage wirft Binance und seinem CEO Changpeng „CZ“ Zhao vor, einen betrügerischen Aktienhandel inszeniert zu haben, bei dem 1,76 Milliarden Dollar von FTX abgezweigt wurden.

Der FTX-Nachlass behauptet, dass Binance und CZ ihre Investitionen in FTX im Jahr 2021 beendet haben, indem sie einen 20-prozentigen Anteil am weltweiten Geschäft von FTX und einen 18,4-prozentigen Anteil an der in den USA ansässigen Tochter West Realm Shires verkauft haben.

Die Zahlung für diese Transaktion kam der Klage zufolge von FTXs Alameda Research, das damals insolvent war. Der Nachlass argumentiert, dass es sich bei dem Geschäft um eine „betrügerische Übertragung“ gehandelt habe, da FTX nicht über die finanziellen Mittel verfügte, um die Transaktion zu finanzieren.

Binance hat die Vorwürfe zurückgewiesen. In einer per E-Mail versandten Erklärung bezeichnete das Unternehmen die Vorwürfe als „haltlos“ und kündigte an, sich „energisch zu verteidigen“. In der Klage wird CZ außerdem vorgeworfen, durch irreführende und aufrührerische Tweets zum Zusammenbruch von FTX beigetragen zu haben.

In einem Tweet von CZ vom 6. November 2022 hieß es: „Die Liquidation unserer FTT ist nur ein Post-Exit-Risikomanagement, das wir von LUNA lernen. Wir haben schon früher Unterstützung geleistet, aber wir werden nach der Scheidung nicht so tun, als würden wir Liebe machen.“ Der FTX-Nachlass argumentiert, dieser Tweet habe eine Liquiditätskrise ausgelöst, die zum Untergang der Börse geführt habe.

Die Börse, die einst mit 32 Milliarden Dollar bewertet wurde, meldete im November 2022 Insolvenz an, nachdem sie mit einem Anstieg der Kundenabhebungen konfrontiert war, den sie nicht decken konnte. Ihr Gründer, Sam Bankman-Fried, wurde später wegen Betrugs verurteilt und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Binance konnte die Folgen nicht vermeiden. CZ selbst saß vier Monate hinter Gittern.

Von Null zum Web3-Profi: Ihr 90-Tage-Plan für den Karrierestart